成都先导药物开发股份有限公司（证券代码：688222）于2026年5月29日在成都市双流区慧谷东一路8号天府国际生物城C2栋公司二楼大会议室召开2025年年度股东会。会议由公司董事会召集，董事长JIN LI（李进）先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。

本次会议出席情况如下：

公司在任董事9人，列席9人；董事会秘书耿世伟列席会议。本次会议无被否决议案，审议通过的议案及表决情况如下：

1. 关于审议公司2025年度利润分配预案的议案
   审议结果：通过

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   普通股	180,365,184	99.8515	266,757	0.1477	1,400	0.0008

2. 关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案
   审议结果：通过

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   普通股	180,368,357	99.8533	261,624	0.1448	3,360	0.0019

3. 关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案
   审议结果：通过

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   普通股	180,360,683	99.8491	261,624	0.1448	11,034	0.0061

4. 关于确认公司2025年董事薪酬的议案
   审议结果：通过

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   普通股	58,844,570	99.4674	277,542	0.4691	37,524	0.0634
   注：关联股东JIN LI（李进）、宁波聚智先导生物科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

5. 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
   审议结果：通过

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   普通股	174,086,901	96.3758	6,537,166	3.6190	9,274	0.0051

本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》及《关于确认公司2025年高级管理人员薪酬的议案》。北京君合（成都）律师事务所律师赵媛媛、钟晓依云对会议进行见证，认为本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合相关规定，决议合法有效。