成都先导药物开发股份有限公司(证券代码:688222)于2026年5月29日在成都市双流区慧谷东一路8号天府国际生物城C2栋公司二楼大会议室召开2025年年度股东会。会议由公司董事会召集,董事长JIN LI(李进)先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》规定。
本次会议出席情况如下:
| 出席会议的股东和代理人人数 | 138 |
|---|---|
| 普通股股东人数 | 138 |
| 出席会议的股东所持有的表决权数量 | 180,633,341 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 180,633,341 |
| 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 45.0817 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 45.0817 |
公司在任董事9人,列席9人;董事会秘书耿世伟列席会议。本次会议无被否决议案,审议通过的议案及表决情况如下:
关于审议公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 180,365,184 | 99.8515 | 266,757 | 0.1477 | 1,400 | 0.0008 |
关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 180,368,357 | 99.8533 | 261,624 | 0.1448 | 3,360 | 0.0019 |
关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 180,360,683 | 99.8491 | 261,624 | 0.1448 | 11,034 | 0.0061 |
关于确认公司2025年董事薪酬的议案
审议结果:通过
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 58,844,570 | 99.4674 | 277,542 | 0.4691 | 37,524 | 0.0634 |
| 注:关联股东JIN LI(李进)、宁波聚智先导生物科技合伙企业(有限合伙)回避表决。 |
关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
审议结果:通过
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 174,086,901 | 96.3758 | 6,537,166 | 3.6190 | 9,274 | 0.0051 |
本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》及《关于确认公司2025年高级管理人员薪酬的议案》。北京君合(成都)律师事务所律师赵媛媛、钟晓依云对会议进行见证,认为本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合相关规定,决议合法有效。