和晶科技股东会审议通过多项议案补选陈耀明为非独立董事_全局洞察

和晶科技股东会审议通过多项议案补选陈耀明为非独立董事

创始人

2026-05-29 20:45:26

0次

无锡和晶科技股份有限公司（证券代码：300279，证券简称：和晶科技）2025年度股东会于2026年5月29日召开，会议由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议地点为江苏省无锡市新吴区汉江路5号1号楼5楼公司会议室，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为当日9:15-15:00（含交易系统及互联网投票系统）。本次会议由公司副董事长徐宏斌主持，出席会议的股东及股东代表共152名，持有或代表的股份数为138,287,485股，占公司有表决权股份总数的28.2739%。

会议审议并通过了11项议案，具体表决情况如下：

议案名称	总同意股数	总同意比例	总反对股数	总反对比例	总弃权股数	总弃权比例
2025年度董事会工作报告	137,079,485股	99.1265%	933,200股	0.6748%	274,800股	0.1987%
关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案	137,148,285股	99.1762%	861,000股	0.6226%	278,200股	0.2012%
关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案	137,140,485股	99.1706%	905,400股	0.6547%	241,600股	0.1747%
2025年度利润分配预案	137,161,585股	99.1858%	858,000股	0.6204%	267,900股	0.1937%
关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信的议案	137,191,185股	99.2072%	857,700股	0.6202%	238,600股	0.1725%
关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案	137,140,985股	99.1709%	838,600股	0.6064%	307,900股	0.2227%
关于续聘2026年度审计机构的议案	137,181,285股	99.2001%	831,400股	0.6012%	274,800股	0.1987%
关于制定<无锡和晶科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案	137,114,085股	99.1515%	978,600股	0.7077%	194,800股	0.1409%
关于2026年度董事薪酬方案的议案	135,501,885股	99.1145%	1,045,900股	0.7650%	164,700股	0.1205%
未来三年股东回报规划（2026年-2028年）	137,192,585股	99.2082%	856,700股	0.6195%	238,200股	0.1722%
关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案	137,193,585股	99.2090%	852,700股	0.6166%	241,200股	0.1744%

其中，《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》以特别决议方式获得通过，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》涉及回避表决的股份数量为1,575,000股。

在补选非独立董事的议案中，陈耀明先生（简历显示其现任公司董事、招商局资本投资有限责任公司资产管理部负责人等职）以99.2090%的同意率当选为公司第六届董事会非独立董事，任期与公司第六届董事会一致。

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师张晗、陈淑妍出具法律意见，认为本次会议的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格，以及表决程序和表决结果均合法有效。

上一篇：时隔12年再任APEC东道主中国助力亚太锚定发展、稳定与信心

下一篇：《给阿嬷的情书》持续热映，潮州、揭阳、汕头市委书记相继与导演交流座谈

和晶科技股东会审议通过多项议案补选陈耀明为非独立董事

相关内容

热门资讯

和晶科技股东会审议通过多项议案 补选陈耀明为非独立董事

相关内容

热门资讯

和晶科技股东会审议通过多项议案补选陈耀明为非独立董事