济宁银行股份有限公司关于召开2025年年度股东会的公告
各位股东:
经济宁银行第六届董事会第八次会议研究,决定于2026年6月26日(星期五)上午9:30在济宁银行总行(济宁市金宇路6号)2002号会议室召开济宁银行2025年年度股东会,会期半天。现将有关事项公告如下:
一、主要会议议程
(一)审议《济宁银行董事会2025年度工作报告及2026年度工作计划》；
(二)审议《济宁银行董事会和高级管理层及其成员2025年度履职情况综合评价报告》；
(三)审议《济宁银行2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案》；
(四)审议《济宁银行2025年度利润分配方案》；
(五)审议《济宁银行2025年度关联交易报告》；
(六)审议《济宁银行2026-2028年资本规划》；
(七)审议《关于发行金融债券的议案》；
(八)审议《关于变更济宁银行注册资本的议案》；
(九)审议《关于修订济宁银行公司章程的议案》；
(十)审议《关于续聘会计师事务所开展2026年年报审计的议案》；
(十一)审议《关于选举济宁银行独立董事的议案》等。
二、参会要求
出席会议的法人股东法定代表人需持法定代表人资格证明、本人身份证进行登记,授权代理人需持授权委托书、本人身份证进行登记；自然人股东需持本人身份证进行登记,授权代理人需持授权委托书、本人及委托人身份证进行登记。股权登记时间为2026年6月26日上午8:30至9:30,登记地点为一楼会场登记处。
三、联系方式
济宁银行董事会办公室,联系人:王老师、聂老师,联系电话:0537-2885876,传真:0537-2885876、2887757,邮箱:jnyhdshbgs@163.com,联系地址:济宁银行总行1907室。
各位股东收到本通知后,请于6月16日前将参会回执以邮件或传真反馈至本行以便统计参会情况,并于正式参会时提交原件。详情及附件下载请登录济宁银行网站:www.jn-bank.com。
济宁银行股份有限公司董事会
2026年6月6日
下一篇：激发消费活力赋能城市发展