深圳壹连科技股份有限公司（证券代码：301631，证券简称：壹连科技）于2026年6月10日发布第五届董事会第二十九次会议决议公告。会议审议通过了包括修订公司治理制度、开展外汇套期保值业务及召开临时股东会在内的多项议案，旨在完善公司治理结构并应对外汇市场风险。

修订多项治理制度 强化规范运作

为贯彻落实新《公司法》及配套规则要求，公司对部分治理制度进行了修订与制定，具体包括：

上述制度修订已分别经董事会薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过，其中《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《重大投资和交易决策制度》尚需提交公司股东大会审议。公司表示，此次修订旨在进一步完善治理结构，提升规范运作水平，相关制度全文已披露于巨潮资讯网。

批准开展外汇套期保值业务 规避汇率波动风险

会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为应对外汇市场波动对公司经营的潜在影响，董事会同意公司及子公司在授权额度及期限内，与具备资质的金融机构开展外汇套期保值业务。该业务以正常生产经营为基础，以规避汇率风险为目的，不涉及投机性交易。

公告指出，开展外汇套期保值业务有助于提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强公司财务稳健性。该议案已通过董事会审计委员会审议，保荐机构亦出具了核查意见，具体操作细节将在后续专项公告中披露。

拟于6月26日召开2026年第三次临时股东会

为审议上述需提交股东大会的议案，公司决定于2026年6月26日（周五）以现场结合网络投票方式召开2026年第三次临时股东会。股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与表决，会议具体安排详见公司同日发布的临时股东会通知。

会议召开情况

本次董事会于2026年6月10日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长田王星先生主持，高级管理人员列席会议。会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

备查文件包括本次董事会决议、审计委员会及薪酬与考核委员会相关决议等，投资者可登录巨潮资讯网查阅详情。

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