上海，2026年6月17日 —— 乐山巨星农牧股份有限公司（证券代码：603477，以下简称"巨星农牧"）今日发布第五届董事会第十次会议决议公告，宣布在触发可转债转股价格向下修正条款的情况下，公司董事会决定不向下修正"巨星转债"（债券代码：113648）转股价格，并同时审议通过了使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案。

触发下修条款却选择维持转股价格

公告显示，截至2026年6月16日，巨星农牧股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，已触发"巨星转债"转股价格向下修正条款。

面对这一触发条件，公司董事会综合考虑公司情况、市场环境等因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，决定本次不向下修正转股价格。同时公告明确，下一触发转股价格修正条件的期间将从本次董事会召开次日重新起算，若再次触发修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使修正权利。

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

同步推进募集资金置换工作

董事会同时审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。该议案已经公司第五届董事会审计委员会会议事前审核通过，同样以9票全票赞成获得通过。

具体的募集资金置换金额及相关细节，公司将在同日披露的专项公告（公告编号：2026-071）中详细说明。

董事会会议召开情况

本次董事会于2026年6月16日以现场结合通讯会议方式召开，会议由公司董事长岳良泉先生召集并主持。会议通知于当日以口头方式发出，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会前，主持人向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

投资者可登录上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅相关公告的详细内容。

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