美格智能技术股份有限公司（证券代码：002881）2025年年度股东会于2026年6月16日召开，现场会议于当日15:00在广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层公司会议室举行，网络投票同步进行。本次会议由公司第四届董事会召集，董事长王平先生主持，会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了11项议案，无否决提案，也不涉及变更以往股东会已通过的决议。会议出席情况如下：

注：截至股权登记日公司总股本为302,061,700股，A股股本为261,811,700股，H股股本为40,250,000股。

本次会议审议通过的主要议案及表决结果如下：

1. 《2025年度董事会工作报告》：全体股东同意140,672,947股，同意率99.8995%；反对133,630股，反对率0.0949%；弃权7,900股，弃权率0.0056%。
2. 《2025年年度报告全文及摘要》：全体股东同意140,668,947股，同意率99.8967%；反对137,330股，反对率0.0975%；弃权8,200股，弃权率0.0058%。
3. 《关于2025年度利润分配预案的议案》：全体股东同意140,668,447股，同意率99.8963%；反对136,330股，反对率0.0968%；弃权9,700股，弃权率0.0069%。
4. 《2025年度财务决算报告》：全体股东同意140,670,047股，同意率99.8974%；反对136,130股，反对率0.0967%；弃权8,300股，弃权率0.0059%。
5. 《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》：全体股东同意140,664,447股，同意率99.8935%；反对140,330股，反对率0.0997%；弃权9,700股，弃权率0.0069%。
6. 《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》：全体股东同意140,665,947股，同意率99.8945%；反对140,330股，反对率0.0997%；弃权8,200股，弃权率0.0058%。
7. 《关于2025年度董事薪酬的议案》：关联股东回避表决，全体股东同意11,423,447股，同意率98.6764%；反对141,930股，反对率1.2260%；弃权11,300股，弃权率0.0976%。
8. 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》：全体股东同意140,459,747股，同意率99.7481%；反对343,830股，反对率0.2442%；弃权10,900股，弃权率0.0077%。
9. 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：关联股东回避表决，全体股东同意11,425,047股，同意率98.6902%；反对140,730股，反对率1.2156%；弃权10,900股，弃权率0.0942%。
10. 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》：全体股东同意140,666,747股，同意率99.8951%；反对138,330股，反对率0.0982%；弃权9,400股，弃权率0.0067%。
11. 《关于全资子公司收购慧欣物业管理（上海）有限公司100%股权暨购置研发办公楼的议案》：全体股东同意140,664,147股，同意率99.8932%；反对139,030股，反对率0.0987%；弃权11,300股，弃权率0.0080%。

注：上述若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

炜衡沛雄（前海）联营律师事务所指派律师邓薇、石磊现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序合法有效，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法有效，表决程序合法有效，会议形成的决议合法有效。

本次股东会的备查文件包括《美格智能技术股份有限公司2025年年度股东会决议》及律师事务所出具的法律意见书。

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