金证股份（股票代码：600446）于2026年6月29日发布公告，披露了经修订的《深圳市金证科技股份有限公司章程》。本次章程修订围绕公司治理结构优化、股东权利保护、董事会运作机制等方面进行了系统性完善，进一步提升公司规范化运作水平。

公告显示，修订后的公司章程共十一章二百零九条，涵盖总则、经营宗旨和范围、股份管理、股东与股东会、董事与董事会、高级管理人员、财务会计制度、通知与公告、合并分立及清算、章程修改等核心内容。

公司基本信息与股本结构

修订后的章程明确，公司注册资本为人民币94,126.7479万元，全部为普通股。公司注册地址位于深圳市南山区高新南五道金证科技大楼，法定代表人为董事长。作为国内领先的金融科技服务商，公司经营范围包括计算机应用系统开发、信息技术服务、金融科技解决方案等多个领域，并涉及房屋租赁、物业管理等配套业务。

公司股本演变关键节点

公司治理结构优化要点

本次章程修订强化了董事会专门委员会的职能，明确设置战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。其中，审计委员会将行使原监事会职权，由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事占2名并由会计专业人士担任召集人，负责审核公司财务信息披露、监督内外部审计工作及内部控制。

章程特别强调了独立董事制度的完善，要求独立董事必须保持独立性，不得存在与公司或控股股东有重大关联关系的情形。独立董事享有独立聘请中介机构、提议召开临时股东会、公开征集股东权利等特别职权，在关联交易、承诺变更等重大事项上需经全体独立董事过半数同意后方可提交董事会审议。

董事会专门委员会构成及职责

股东权利保护机制强化

修订后的章程进一步完善了股东权利保护体系，明确股东享有查阅复制公司章程、股东名册、会议记录、财务会计报告等文件的权利，符合规定的股东可查阅公司会计账簿及凭证。针对股东权益受损情况，章程细化了股东代表诉讼机制，规定连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定条件下可直接向人民法院提起诉讼。

在股份转让方面，章程严格规范了发起人及董监高的股份锁定要求：发起人持有的公司股票自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让；董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持总数的25%，离职后半年内不得转让。

财务会计与利润分配政策

章程明确了公司利润分配政策，规定在满足盈利及现金流条件下，优先采用现金分红方式，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可根据盈利情况提议中期现金分红。同时，公司可结合股本规模及发展需要，考虑进行股票股利分红。

在公积金管理方面，公司依法提取法定公积金，累计额达到注册资本50%以上的可不再提取。公积金主要用于弥补亏损、扩大生产经营或转增注册资本，法定公积金转为注册资本时，所留存的公积金不得少于转增前注册资本的25%。

风险控制与合规管理

章程强化了控股股东及实际控制人的义务，明确其不得滥用控制权损害公司或其他股东利益，不得以任何方式占用公司资金，不得强令公司违法违规提供担保。同时要求控股股东、实际控制人质押所持公司股票时，应当维持公司控制权和生产经营稳定。

针对关联交易，章程规定关联股东在股东会审议相关事项时应当回避表决，其代表的有表决权股份不计入有效表决总数。董事会审议关联交易事项前，须经独立董事专门会议事先认可。

本次章程修订是金证股份完善公司治理结构、提升规范运作水平的重要举措，将为公司持续健康发展奠定坚实基础。公司表示，将严格依照修订后的章程规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

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