（2026年6月29日，北京）中粮科工股份有限公司（证券代码：301058，以下简称"公司"）今日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了包括部分募投项目结项、高级管理人员薪酬调整及召开临时股东会等多项重要议案。

会议于2026年6月29日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席8名。董事长叶雄因工作原因未出席，委托董事陈涛代为行使表决权。经与会董事一致推举，会议由董事陈涛主持，全体高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。

部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金

董事会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据公告，公司拟将"粮油加工研发创新平台项目"结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。该议案已获董事会审计与风险委员会审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。此事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

调整高级管理人员陈涛薪酬方案

会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员陈涛2026年度薪酬方案的议案》。公告显示，陈涛先生于2026年4月经董事会审议聘任为公司总经理。根据《公司章程》等规定，结合公司实际情况及行业、地区薪酬水平、岗位职责等因素，其薪酬自2026年4月起按最新履职情况相应调整。该议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事陈涛回避表决，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。

审议公司董事陈涛2026年度薪酬方案

董事会同时审议通过了《关于公司董事陈涛2026年度薪酬方案的议案》。根据规定，综合考虑公司实际情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，陈涛先生薪酬按其在公司担任的职务标准发放。该议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事陈涛回避表决，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。此事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

决定召开2026年第二次临时股东会

为审议本次董事会通过的相关议案，公司董事会决定于2026年7月16日召开2026年第二次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

会议审议议案概况

公司表示，相关议案的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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