证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2026-047

湖南新五丰股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年7月2日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈湖南新五丰股份有限公司章程〉的预案》。现将有关情况公告如下：

公司于2024年4月18日召开第六届董事会第五次会议暨2023年董事会年度会议、第六届监事会第三次会议暨2023年监事会年度会议，并于2024年6月19日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》等相关议案，并履行了通知债权人的程序。

因重大资产重组收购标的湖南天心种业有限公司截至2023年末累积已实现净利润占累积承诺净利润的比例为89.97%，业绩承诺未完成，29名业绩承诺人需对上市公司进行补偿。根据公司与业绩承诺方签署的《业绩承诺与补偿协议》及《湖南新五丰股份有限公司2023年年度股东大会决议》，公司以人民币1.00元的总价格对业绩补偿方合计持有的公司股份11,630,293股进行回购并全部予以注销。

根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年10月13日出具的《证券过户登记确认书》，补偿义务方补偿的11,630,293股股份已过户至公司回购专用证券账户。经公司申请，该部分回购股份于2025年10月14日完成注销。业绩补偿股份注销完成后，公司股份总数由1,261,292,033股变更为1,249,661,740股，公司注册资本由1,261,292,033元人民币变更为1,249,661,740元人民币。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南新五丰股份有限公司关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-048）。

因公司注册资本、股份总数发生变化，公司拟对《湖南新五丰股份有限公司章程》中涉及注册资本、股份总数的相关条款进行修订。同时，为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《湖南新五丰股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述修订内容外，《湖南新五丰股份有限公司章程》其他条款未发生变更。

本次《关于修改〈湖南新五丰股份有限公司章程〉的预案》尚需提交股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或指定人员办理本次公司章程相关条款修改所涉及的工商变更登记等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026年7月3日

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2026-046

湖南新五丰股份有限公司

关于拟注册发行永续中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年7月2日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟注册发行永续中期票据的预案》。此预案尚需股东会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、本次永续中期票据注册及发行方案

1、注册及发行规模

本次永续中期票据的注册及发行总额拟不超过人民币 15 亿元（含15 亿元）。

2、注册有效期

按照交易商协会的有关规定，一般额度有效期为注册通知书出具之日起 2 年（实际有效期以交易商协会出具的注册通知书为准），在有效期内可以随时发行。

3、发行期限

无固定到期期限，在约定的每个重定价周期期末，公司有权行使续期选择权，公司不行使续期选择权则全额到期兑付。品种一般有 2+N年、3+N 年或 5+N 年等，可选择单一期限品种或多期限品种混合发行。

4、发行方式

本次永续中期票据可在注册有效期内择机一次发行或分次发行。

5、发行利率及其确定方式

本次永续中期票据首个计息周期的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定，在首个计息周期内保持不变。若公司选择不赎回本次永续中期票据，则从首个计息周期结束后的下一个计息周期开始，后续每个计息周期的票面利率均重置一次，并在后续每个计息周期内保持不变。利率具体重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。

6、发行对象

公司本次永续中期票据的发行对象为银行间债券市场的投资者。

7、发行条款

公司可设置发行人续期选择权、发行人递延支付利息选择权、发行人赎回选择权等各类含权条款。

8、募集资金用途

本次注册及发行永续中期票据的募集资金拟用于公司及子公司偿还金融机构借款、补充流动资金以及其他符合法律法规的用途。

9、增信措施

无担保和其他信用增进安排。

10、决议的有效期

本次注册及发行永续中期票据事宜需经公司股东会审议通过后方可执行。本次注册及发行永续中期票据决议的有效期自公司股东会审议通过之日起至公司获得交易商协会出具的注册通知书有效期到期之日止。

二、本次注册发行永续中期票据的授权事宜

根据公司本次注册及发行永续中期票据的工作安排，为高效、有序地完成本次注册及发行工作，依照相关法律、法规及《湖南新五丰股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会，并同意由董事会转授权公司管理层，在股东会审议通过的内容、框架与原则下，依照有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，并根据届时的市场条件，从维护公司全体股东利益最大化的原则出发，全权办理本次注册及发行永续中期票据的相关具体事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律法规、银行间债券市场的有关规定和股东会决议，根据市场实际情况制定、修订、实施本次注册及发行永续中期票据的具体方案，包括但不限于具体注册及发行规模、发行期限、发行利率及其确定方式、发行时机、具体募集资金投向、赎回条款设计、评级安排、还本付息方式等与发行条款有关的全部事宜；

2、决定并聘请为本次发行提供服务的中介机构及主承销商，办理本次注册及发行永续中期票据申报等事宜；

3、负责修订、签署和申报与本次注册及发行有关的一切合同协议和法律文件，包括但不限于注册及发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等，并办理相关申报、注册、发行和信息披露手续；

4、如监管部门等主管机构对永续中期票据的注册及发行等政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新审议或董事会重新表决的事项外，根据主管机构的意见或市场条件变化情况，对本次永续中期票据注册及发行具体方案等相关事项进行相应调整；

5、根据实际情况决定募集资金用途内的具体资金使用安排；

6、办理与本次注册及发行永续中期票据有关的其他事项；

7、本授权自股东会审议通过之日起至公司获得交易商协会出具的注册通知书有效期到期之日止。

三、本次事项对公司的影响

本次申请注册及发行永续中期票据，有利于公司拓展融资渠道，优化资本结构，为公司业务发展提供坚实的资金保障，助力公司长远稳健发展，符合公司及全体股东整体利益。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026年7月3日

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2026-048

湖南新五丰股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年7月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年7月20日 14点30分

召开地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月20日

至2026年7月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见2026年7月3日刊登/发布在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司将使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）

提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日

的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请及

议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：

https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如无法通

过上述提示步骤完成投票，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台

进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证

明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三

项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份

证；

2、个人股东请持股票账户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前

二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。

（二）登记时间和方式：

拟出席会议的股东请于2026年7月15日上午8：30-11：30;下午14：30-

17：00到公司证券事务部办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加

股东会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需

在会议开始前送达公司证券事务部。

六、其他事项

（一）与会股东食宿费及交通费用自理

（二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼

（三）联系电话：0731-84449593，0731-84449588-811

（四）联系人：罗雁飞、解李貌、李程

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026年7月3日

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南新五丰股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月20日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2026-043

湖南新五丰股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规规范性文件及《湖南新五丰股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月1日收到公司工会委员会提供的《关于湖南新五丰股份有限公司召开职代会选举职工董事的结果》，公司于2026年6月17日召开了职工代表大会，会议民主选举邹癸森先生为公司第六届董事会职工董事（简历详见附件），任期与第六届董事会一致。公司按相关规定进行了公示，公示期为2026年6月17日至2026年6月25日。

截至公告日，邹癸森先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东以及本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询证券期货市场诚信档案，无重大违法失信公示记录、未被纳入失信被执行人名单，诚信状况良好。

上述职工董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件的有关规定，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规

定行使职权。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026年7月3日

邹癸森先生个人简历

邹癸森：1978年9月生，大学学历，助理工程师。现任湖南新五丰股份有限公司党委副书记、职工董事。曾任湖南省农村工作办公室副团职干部，湖南省农村经营管理服务站二级主任科员、一级主任科员、四级调研员，湖南乡村产业发展有限公司党支部副书记、纪检委员、副总经理，金健米业股份有限公司党委副书记、职工董事等职。

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2026-045

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会

第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2026年7月2日（周二）以现场方式召开。公司董事会由7名董事组成，实际参加表决董事7名。经过半数董事推荐的召集人祝慧董事召集临时董事会，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《湖南新五丰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、关于选举杨正华先生为公司第六届董事会董事长的议案

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，选举杨正华先生为公司第六届董事会董事长（简历附后），并担任公司法定代表人。任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

2、关于选举唐威先生为公司第六届董事会副董事长的议案

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，选举唐威先生为公司第六届董事会副董事长（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

3、关于补选公司董事会战略委员会成员的议案

选举杨正华先生、唐威先生出任第六届董事会战略委员会委员，杨正华先生任主任委员（召集人），任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

本次补选后，公司第六届董事会战略委员会成员为杨正华先生、唐威先生、祝慧女士、李林先生、方热军先生，杨正华先生任主任委员（召集人）。

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

4、关于补选公司董事会提名委员会成员的议案

选举邹癸森先生出任第六届董事会提名委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

本次补选后，公司第六届董事会提名委员会成员为李林先生、邹癸森先生、方热军先生，李林先生任主任委员（召集人）。

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

5、关于拟注册发行永续中期票据的预案

为进一步拓宽融资渠道，优化资本结构，为业务发展提供良好的资金保障，结合公司经营发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元（含15亿元）的永续中期票据。

公司董事会拟提请股东会授权董事会，并由董事会转授权管理层，在股东会审议通过的内容、框架与原则下，依照有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，并根据届时的市场条件，从维护公司全体股东利益最大化的原则出发，全权办理本次注册及发行永续中期票据的具体事宜。授权自股东会审议通过之日起至公司获得交易商协会出具的注册通知书有效期到期之日止。

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于拟注册发行永续中期票据的公告》公告编号：2026-046。

本预案在提交董事会前已经公司第六届董事会战略委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

6、关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的预案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见公司

同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《湖南新五丰股份有限公

司关于修改〈公司章程〉的公告》，公告编号：2026-047及《湖南新五丰股份有

限公司章程》（2026年修订）。

此预案尚须股东会审议通过。

7、关于召开2026年第三次临时股东会的议案

公司拟定于2026年7月20日下午14点30分召开公司2026年第三次临时股东会，审议《关于拟注册发行永续中期票据的议案》《关于修改〈湖南新五丰股份有限公司章程〉的议案》。

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》公告编号：2026-048。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026年7月3日

附：

杨正华先生个人简历

1971年1月生，大学学历，高级会计师。现任湖南农业发展投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，湖南新五丰股份有限公司党委书记、董事长。曾任湖南盐业股份有限公司财务总监、副总经理、总经理，湖南省轻工盐业集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师、董事会秘书、党委副书记、董事，金健米业股份有限公司党委书记，湖南省现代农业产业控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理等职。

唐威先生个人简历

1982年1月生，研究生学历，农学硕士。现任公司党委副书记、副董事长、总经理。曾任唐人神集团股份有限公司业务经理，湖南天心种业原种猪场技术员，湖南天心种业有限公司桂阳原种猪场生产技术部主任、经理，湖南天心伍零贰畜牧有限责任公司八分公司经理，湖南天心伍零贰畜牧有限责任公司副总经理，湖南天心种业股份有限公司新市产业园项目经理，攸县天心生态养殖有限公司经理，湖南天心种业有限公司党总支委员、副总经理，湖南新五丰股份有限公司党委委员等职。

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2026-044

湖南新五丰股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）:不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月2日

(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，此次会议由公司第六届董事会过半数董事推举董事祝慧女士主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人。

2、公司董事会秘书罗雁飞女士列席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第六届董事会董事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于补选公司第六届董事会董事的议案

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为特别决议事项，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：谢勇军、吴娟

(二)律师见证结论意见：

湖南启元律师事务所律师见证了此次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格及出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026年7月3日