北京金橙子科技股份有限公司（证券代码：688291，证券简称：金橙子）于2026年7月3日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了包括员工持股计划解锁、业绩考核指标调整、超募资金使用等在内的多项重要议案。会议由董事长吕文杰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议程序符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

员工持股计划首年解锁条件成就 78.6万股可上市流通

会议审议通过了《关于公司2025年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公告，公司2025年员工持股计划第一个解锁期解锁时间为2026年7月5日，经核查公司层面业绩考核及持有人个人层面绩效考核情况，解锁条件已成就。本次可解锁比例为员工持股计划持有公司股份总数的50%，对应股份数量为78.5954万股。

该议案表决结果为8票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避（董事田新荣作为员工持股计划持有人回避表决）。

调整业绩考核指标 聚焦主营业务发展

为更客观反映主营业务经营实际，公司决定调整2025年员工持股计划公司层面业绩考核指标。公告显示，在核算第二个解锁期业绩考核完成情况时，将剔除出售参股公司股权、2026年新增股权投资所产生的相关损益。

公司表示，本次调整旨在剥离资本运作类收益对经营考核的扰动，精准计量核心管理团队依托主营业务实现的经营贡献，强化以主营业务经营成果为核心的考核约束，引导激励机制回归主业价值创造的初衷。该议案同样以8票赞成、1票回避的结果获得通过，尚需提交公司股东会审议。

3万元剩余超募资金永久补充流动资金

会议还审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。公司拟使用剩余超募资金952.30万元（截至2026年5月31日，含募集资金利息收入及理财收益，最终金额以结转时实际余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的4.53%。本次使用后，公司超募资金将全部使用完毕。

该议案表决结果为9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，尚需提交股东会审议。

完善内部治理 修订多项管理制度

此外，董事会还审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》和《关于制定<内部问责制度>的议案》，进一步完善公司内部治理结构。同时，公司决定于2026年7月20日14:45召开2026年第二次临时股东会，审议相关议案。

金橙子科技第四届董事会第二十四次会议表决情况概览

公司表示，上述举措将有助于优化资金使用效率，强化主业发展导向，完善公司治理结构，促进长期稳健高质量发展。相关具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的系列公告。

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