祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月发布修订后的《公司章程》，对公司组织架构、股权管理、治理机制及经营规范等核心内容进行明确。公告显示，公司注册资本为人民币26,538.0359万元，控股股东陈荣持股38.20%，公司治理结构严格遵循《公司法》及监管要求，进一步完善了股东权利保护、重大事项决策程序及利润分配政策。

公司概况与股权结构

根据章程，祥鑫科技前身为东莞市祥鑫汽车模具制品有限公司，2016年4月整体变更为股份有限公司，2019年10月25日在深圳证券交易所上市，股票代码未提及。公司法定代表人为董事长陈荣，注册地址位于广东省东莞市长安镇，经营范围涵盖汽车五金模具、新能源金属制品、钣金件等产品的研发与产销，以及货物和技术进出口业务。

公司发起股东及持股情况如下：

公司治理与决策机制

章程明确，股东会为公司最高权力机构，负责审议注册资本增减、利润分配、合并分立等重大事项。董事会由7名董事组成，含3名独立董事及1名职工代表董事，下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，其中审计委员会承担原监事会职权，负责财务信息审核与内控监督。

在对外担保与重大交易审批方面，单笔担保额超净资产10%、对外担保总额超净资产50%，或为资产负债率超70%对象提供担保等情形，须经股东会审议；关联交易金额超300万元且占净资产0.5%以上的，需经董事会及独立董事专门会议审议。

股东权利与利润分配政策

章程强化了中小股东保护机制，股东有权查阅公司章程、股东会/董事会决议等文件，连续180日单独或合计持股1%以上的股东可书面请求审计委员会提起诉讼。利润分配以现金分红为优先方式，满足条件时每年至少分配一次，最近三年现金分红累计不低于年均可分配利润的30%。具体分红比例根据公司发展阶段调整：成熟期无重大支出时现金分红占比不低于80%，成长期或有重大支出时不低于20%。

股份管理与风险控制

公司股份采用股票形式，集中存管于中国证券登记结算深圳分公司。董事、高管持股变动需严格披露，任职期间每年转让股份不超过25%，离职后半年内不得转让。公司原则上不收购本公司股份，仅在减少注册资本、员工持股计划、维护公司价值等特定情形下，经股东会或三分之二以上董事表决通过后实施，且收购总额不超过已发行股份的10%。

章程还明确，公司党组织依法开展活动，为党组织提供必要条件，确保党建工作与公司治理有机融合。

本次章程修订进一步规范了公司运营管理，为持续稳健发展奠定制度基础。市场分析认为，清晰的股权结构、完善的治理机制及稳定的分红政策，将增强投资者信心，助力公司在汽车模具及新能源金属制品领域的竞争力提升。

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