证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-078

神州数码集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决提案的情形；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年7月23日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间为：2026年7月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年7月23日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式

4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会

5、主持人：董事李映

6、本次会议的通知于2026年7月7日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表1,053人，代表股份238,734,599股，占公司有表决权股份总数的23.4804%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份228,514,164股，占公司有表决权股份总数的22.4752%。

3、网络投票情况

出席本次股东会网络投票的股东1,049人，代表股份10,220,435股，占公司有表决权股份总数的1.0052%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

出席本次股东会的中小投资者的股东及股东授权代表共1,052人，代表股份22,045,675股，占公司有表决权股份总数的2.1683%。

6、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具的议案》

1、总体表决情况

同意237,515,283股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4893%；反对1,074,696股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4502%；弃权144,620股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0606%。

2、中小股东总表决情况

同意20,826,359股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.4691%；反对1,074,696股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.8749%；弃权144,620股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6560%。

3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。

（二）审议通过了《关于增加公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

1、总体表决情况

同意238,189,503股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7717%；反对431,976股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1809%；弃权113,120股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0474%。

2、中小股东总表决情况

同意21,500,579股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5274%；反对431,976股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9595%；弃权113,120股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5131%。

3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

（三）审议通过了《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》

1、总体表决情况

同意237,973,903股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6814%；反对598,416股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2507%；弃权162,280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0680%。

2、中小股东总表决情况

同意21,284,979股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.5495%；反对598,416股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7144%；弃权162,280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7361%。

3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：泰和泰（北京）律师事务所

2、律师姓名：刘晓倩、张璠瑜

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、2026年第三次临时股东会决议

2、法律意见书

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年七月二十四日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-077

神州数码集团股份有限公司

关于为子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月27日召开的第十一届董事会第二十七次会议、2026年4月22日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司（含额度有效期内新设立或收购的控股子公司，以下简称“控股子公司”）提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币20亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币660亿元，预计提供担保总额不超过等额680亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2026-022）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2026-029）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-041）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司近期就招商银行股份有限公司上海分行与子公司上海神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额人民币1亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就中国民生银行股份有限公司北京分行与子公司神州数码（中国）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币1亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就中国民生银行股份有限公司北京分行与子公司北京神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币2亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

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2、被担保人2025年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

■

3、被担保人2026年3月31日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

■

三、担保协议的主要内容

具体情况如下：

■

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为660.39亿元，其中股东会单独审议担保金额美元5.21亿元（按实时汇率折算成人民币约35.43亿元），公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为343.06亿元，占公司最近一期经审计净资产的311.69%。为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额9.99亿元，担保实际占用额2.86亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额614.97亿元，担保实际占用额340.20亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年七月二十四日