裕兴股份临时股东会审议多项议案 向下修正可转债转股价格议案获86.05%同意、13.88%反对
2026年8月17日15:00，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司临时股东会在江苏省常州市钟楼区腾辉路1-8号公司一楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长王建新主持，公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席（含委托出席）本次股东会的股东及股东代表共计171人，代表公司有表决权的股份86,944,003股，占公司有表决权股份总数的23.1603%。其中现场出席的股东及股东代表共计3人，代表有表决权股份71,055,100股，占公司有表决权股份总数的18.9278%；通过深交所交易系统和互联网投票系统有效表决的股东及股东代理人共计168人，代表有表决权股份15,888,903股，占公司有表决权股份总数的4.2325%。出席会议的中小投资者共168人，代表有表决权股份15,888,903股，占公司有表决权股份总数的4.2325%。
本次会议审议的全部议案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于董事会提议向下修正“裕兴转债”转股价格的议案》 | 总表决情况 | 74693203 | 86.0474% | 12048700 | 13.8802% | 62800 | 0.0723% | 139300 | 0.0371% | 通过审议 |
| 1.00 | 《关于董事会提议向下修正“裕兴转债”转股价格的议案》 | 中小股东表决情况 | 3638103 | 23.0996% | 12048700 | 76.5016% | 62800 | 0.3987% | 139300 | 0.8767% | / |
| 2.00 | 《关于终止部分募投项目及变更部分募集资金用途的议案》 | 总表决情况 | 84023303 | 96.6407% | 2520700 | 2.8992% | 400000 | 0.4601% | 0 | 0% | 通过审议 |
| 2.00 | 《关于终止部分募投项目及变更部分募集资金用途的议案》 | 中小股东表决情况 | 12968203 | 81.6180% | 2520700 | 15.8645% | 400000 | 2.5175% | 0 | 0% | / |
| 3.00 | 《关于调整申请银行授信额度方式的议案》 | 总表决情况 | 84026803 | 96.6447% | 2520700 | 2.8992% | 396500 | 0.4560% | 0 | 0% | 通过审议 |
| 3.00 | 《关于调整申请银行授信额度方式的议案》 | 中小股东表决情况 | 12971703 | 81.6400% | 2520700 | 15.8645% | 396500 | 2.4955% | 0 | 0% | / |
其中提案1.00为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东会由北京君合(杭州)律师事务所指派的陈旭楠、谢梦兰律师现场见证，出具的法律意见书结论显示：本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议，召开期间没有增加或变更提案。
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