公司代码：600738 公司简称：丽尚国潮

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2026年半年度实现归属于母公司股东的净利润为103,435,666.00元，截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为776,306,268.07元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：公司2026年半年度拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份后的股本为基数（以截至本报告披露日公司总股本761,335,236股扣除公司回购专户中18,672,913股后的股本742,662,323股测算），每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），合计拟派发现金红利共计7,426,623.23元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-058

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

2026年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》《关于做好主板上市公司2026年半年度报告披露工作的重要提醒》要求，现将公司2026年半年度主要经营数据披露如下：

一、2026年半年度，公司零售百货门店无关闭情况。

二、2026年半年度，公司无增加门店情况。

三、2026年半年度主要经营数据：

（一）主营业务分行业情况

单位：万元 币种：人民币

■

注：其他业务收入主要包含转租赁业务收入、提供服务收入等。

（二）主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

■

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2026年8月19日

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-060

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年8月26日（星期三） 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年8月25日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600738@lsguochao.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日披露了公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年8月26日（星期三）15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年8月26日（星期三）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括董事长（代行总经理）吴小波，独立董事蔡黛燕，副总经理、董事会秘书王磊，财务总监吴小洋（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年8月26日（星期三）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年8月25日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600738@lsguochao.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券管理中心

电话：0571-88230930

邮箱：600738@lsguochao.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2026年8月19日

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-059

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

关于2026年中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利0.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利人民币7,426,623.23元（含税）。

● 本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 根据公司2025年年度股东会授权，本次中期利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。

一、公司2026年中期利润分配方案

根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），公司2026年半年度实现归属于母公司股东的净利润为103,435,666.00元，截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为776,306,268.07元。为进一步回馈投资者对公司的坚定支持，加大投资者回报力度，提振投资者的持股信心，维护公司价值及广大投资者的利益，经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份后的股本为基数进行利润分配，本次利润分配方案如下：

1、公司2026年中期拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份后的股本为基数（以截至本公告披露日公司总股本761,335,236股扣除公司回购专户中18,672,913股后的股本742,662,323股测算），每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），合计拟派发现金红利共计7,426,623.23元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，回购专户的股份不享有利润分配权利。因此，截至本公告披露日，公司回购专户中的18,672,913股将不参与公司本次利润分配。

3、如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟按照“维持每股分配比例不变，相应调整分配总额”的原则实施分配。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

4、根据公司2025年年度股东会授权，本次中期利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。

二、公司履行的决策程序

（1）股东会授权情况

公司于2026年4月9日召开第十一届董事会第三次会议，并于2026年5月12日召开2025年年度股东会，均审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》，股东会授权董事会在满足中期利润分配前提条件和金额上限的范围内，制定并实施公司2026年中期利润分配方案。

（2）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年8月18日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（3）专门委员会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年8月14日召开十一届董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》，同意将本次中期利润分配方案提交公司董事会审议。

五、相关风险提示

公司本次利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑2026年半年度的盈利水平和整体财务状况，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2026年8月19日

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-057

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2026年8月18日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料于2026年8月8日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》，同意公司2026年半年度报告及摘要相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《丽尚国潮2026年半年度报告》和《丽尚国潮2026年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》，同意公司2026年中期利润分配方案，每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《丽尚国潮关于2026年中期利润分配方案的公告》。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2026年8月19日