中国旅游集团中免股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：601888 公司简称：中国中免
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn、www.hkexnews.hk网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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注：
1. H股股东持有情况根据公司H股股份登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计。
2. 香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记持有人所持股份的名义持有人。
3. 香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2026-022
中国旅游集团中免股份有限公司
第六届董事会第三次会议（现场结合通讯
方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年8月6日以电子邮件方式发出通知，于2026年8月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人：范云军、常筑军、王月浩、王轩、王强、黄建华、韩颖姣。会议由董事长范云军主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》
公司2026年半年度报告包括A股半年度报告和H股中期报告，其中，A股半年度报告包括半年度报告全文及摘要，H股中期报告包括中期业绩公告和印刷版中期报告。
提交董事会审议前，该议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年半年度报告》《公司2026年半年度报告摘要》以及在香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的H股中期业绩公告，H股印刷版中期报告将于2026年9月底前择期在上述网站披露。
2. 审议通过《关于变更联席公司秘书及授权代表的议案》
因工作调整，张潇女士辞去公司联席公司秘书、授权代表及于香港接收法律程序文件或通知之代理人职务。为确保相关工作的连续性、稳定性和合规性，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关要求，公司同意聘任叶文蕙女士（简历详见附件）接替张潇女士担任公司联席公司秘书、授权代表及于香港接收法律程序文件或通知之代理人，任期自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
3. 审议通过《关于修订〈公司违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》
提交董事会审议前，该议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
4. 审议通过《关于对中旅集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》
提交董事会审议前，该议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。
该议案涉及关联交易，关联董事范云军回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对中旅集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》。
5. 审议通过《关于修订〈公司投资管理办法〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
6. 审议通过《公司“十五五”发展规划》
提交董事会审议前，该议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董 事 会
2026年8月21日
叶文蕙，女，1995年9月出生，方圆企业服务集团（香港）有限公司助理经理，于企业秘书领域拥有逾8年经验。叶文蕙女士于2023年获认可为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员。彼于2017年获香港树仁大学工商管理学（荣誉）学士学位。