国内工业自动化驱动领域上市公司深圳市正弦电气股份有限公司（证券代码：688395，证券简称：正弦电气）于2026年8月21日召开第五届董事会第十八次会议，正式审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订部分治理制度的议案》等核心议案，本次调整覆盖经营范围表述优化、对外担保规则细化、董事会授权体系重构、关联交易管控升级等多个治理关键维度，进一步匹配公司经营发展节奏与最新监管要求，相关议案后续尚需提交公司股东大会履行最终审议程序。

据公告披露，本次《公司章程》修订共涉及8项核心条款，调整内容紧密围绕内部治理优化目标展开：首先是对经营范围表述进行规范升级，将原有“伺服系统”表述调整为“伺服驱动系统”，进一步明确核心业务边界；其次优化了股份回购相关决策流程，删除特定回购情形下“依照章程规定或股东会授权”的前置表述，简化决策链路；同时全面重构对外担保分级审议机制，重新梳理需提交股东会审批的担保事项清单，明确不同担保情形的审议层级要求；针对关联股东回避豁免的特殊场景，新增了非关联股东表决审核环节，强化关联交易审议的合规性；此外还细化了董事会经营决策权限标准，新增多维度交易审议量化指标，厘清董事会、董事长、总经理的决策权责边界，补充总经理在未达审议标准事项中的履职权限，同时对章程用语的释义规则进行了补充完善。本次章程修订的核心条款调整明细如下：

除《公司章程》修订外，本次董事会同步完成11项治理制度的制定与修订工作，覆盖子公司管控、信息披露、对外投资、关联交易等多个内控关键领域，其中4项为全新制定制度、7项为原有制度优化升级，进一步搭建起全流程的内部控制体系。本次治理制度调整的具体明细如下：

正弦电气方面表示，本次系列治理规则调整完成后，将进一步提升公司决策效率与合规管控水平，适配公司后续业务扩张与集团化管理需求。后续公司将提请股东大会授权管理层办理章程修订对应的工商变更、备案手续，最终变更内容以市场监管部门核准结果为准，修订后的完整《公司章程》及相关治理制度文本已同步在上海证券交易所官网披露，供投资者查阅。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。