公司代码：600603 公司简称：广汇物流

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2026-046

广汇物流股份有限公司

第十一届董事会2026年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第四次会议通知于2026年8月10日以通讯方式发出，本次会议于2026年8月20日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事7名，实际收到有效表决票7份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于〈公司2026年半年度报告〉及摘要的议案》

经认真审阅公司2026年半年度报告及其摘要，董事会认为公司2026年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2026年半年度报告》及《广汇物流股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司注销回购股份22,142,800股，总股本由1,175,942,751减少为1,153,799,951股，注册资本相应减少，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-047）、《广汇物流股份有限公司章程（2026年8月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2026年8月22日

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2026-047

广汇物流股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）因注销回购股份22,142,800股，总股本由1,175,942,751减少为1,153,799,951股，注册资本相应减少，现对《公司章程》进行修订。

根据公司第十一届董事会2024年第六次会议和2024年第四次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》中股东会对董事会的具体授权，董事会有权在回购股份实施完成后办理公司章程修改及注册资本变更事宜。本次修订《公司章程》已经公司第十一届董事会2026年第四次会议审议通过，无需经公司股东会审议。

具体修订内容如下：

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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变,本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商登记部门备案信息为准。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2026年8月22日