厦门路桥信息股份有限公司（证券代码：920748，证券简称：路桥信息）于2025年11月24日披露《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》，宣布已完成厦门证监局此前责令改正措施的全部整改工作。公司针对前期会计差错及内控缺陷，通过修订多项核心制度、优化业务流程、强化责任追究等方式落实整改，目前各项措施已完成并将持续规范执行。

整改工作整体推进情况

公司于2025年9月25日收到厦门证监局《关于对厦门路桥信息股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2025〕24号），随后于9月29日披露收到决定公告，10月29日披露整改方案。整改过程中，董事会发挥组织核心作用，审议会计差错更正及整改方案等重大事项；审计委员会全程履行监督指导职责，对财务更正、制度设计等提供专业意见；高级管理人员牵头推动《新业务模式评审制度》《合同管理制度》等多项制度修订，确保整改措施嵌入日常运营。

具体整改措施及完成情况

前期会计差错更正完成

公司已对2023年度、2024年度受影响的收入利润数据重新核算，于2025年9月29日披露《前期会计差错更正公告》，并在两个月内完成更正后财务报表披露及会计师事务所专项鉴证报告出具。整改责任人为董事长、总经理、董事会秘书、财务部门负责人及内审负责人，目前该事项已完成整改。

内控体系全面升级

公司围绕新业务评审、合同管理、应收账款管控等关键领域实施专项整改，具体如下：

持续改进与责任追究

为巩固整改成效，公司正推进内控长效机制建设，包括优化办公系统控制模块、完善内控手册及考核指标，计划近期开展全员合规培训。责任追究方面，已完成董事会换届及高级管理人员调整，并对2名责任人采取调岗处理，对6名责任人予以通报批评。此外，公司已选聘第三方专业机构，系统性推进内控诊断与流程完善，并计划于2025年底前对照《上市公司治理准则》完成治理机制全面优化。

公司表示，将以此次整改为契机，强化内控执行监督，提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。

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