矩阵股份披露注册资本变更方案 拟增至18242.88万元并同步修订章程及多项治理制度
8月25日，矩阵纵横设计股份有限公司（证券简称：矩阵股份，证券代码：301365）发布公告称，公司于2026年8月24日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了变更注册资本、修订《公司章程》以及制定、修订部分公司治理制度的相关议案，后续相关事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
据公告披露，公司此前2024年限制性股票激励计划第二个归属期、2025年限制性股票激励计划第一个归属期对应的限制性股票，已于2026年6月17日正式上市流通，公司总股本随之从1.8亿股增加至18242.8801万股。伴随股本规模的变动，公司拟将注册资本从原有的18000万元调整至18242.8801万元，同时对《公司章程》中对应条款进行针对性修订，其余原有章程内容保持不变。
本次《公司章程》的具体修订内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币 18,000 万元｡ 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总 额变更的,可以在股东会通过同意增加或减少注 册资本的决议后,再就因此而需要修改本章程的 事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理 注册资本的变更登记手续｡ | 第六条 公司注册资本为人民币 18,242.8801 万 元｡ 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总 额变更的,可以在股东会通过同意增加或减少注 册资本的决议后,再就因此而需要修改本章程的 事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理 注册资本的变更登记手续｡ |
| 第二十条 公司股份总数为 18,000 万股,全部为人 民币普通股｡ | 第二十条 公司股份总数为 18,242.8801 万股,全 部为人民币普通股｡ |
本次注册资本变更及章程修订事项需经公司2026年第一次临时股东会以特别决议审议通过后方可生效，董事会同时提请股东会授权董事长及其授权人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关手续，最终变更结果以工商登记机关核准内容为准。
除股本相关调整外，矩阵股份本次还结合最新修订的《公司法》、创业板上市规则等监管要求，同步对公司治理制度体系进行优化升级，新增及修订的两项制度具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否需要提交股东会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 董事会秘书工作制度 | 新增 | 否 |
| 2 | 董事､高管薪酬管理制度 | 修订 | 是 |
据了解，本次新增的《董事会秘书工作制度》无需提交股东会审议，而修订后的《董事、高管薪酬管理制度》需经2026年第一次临时股东会审议通过后正式生效。目前修订后的《公司章程》及相关治理制度全文均已在巨潮资讯网同步披露，供投资者查阅。
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