久立特材召开第七届董事会第二十二次会议全票通过半年度报告、闲置资金现金管理等三项核心议案_全局洞察

久立特材召开第七届董事会第二十二次会议全票通过半年度报告、闲置资金现金管理等三项核心议案

创始人

2026-08-24 21:28:15

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2026年8月25日，浙江久立特材科技股份有限公司（证券代码：002318）正式披露第七届董事会第二十二次会议决议公告。本次会议于8月22日以通讯表决方式召开，此前已于8月12日通过电子邮件向全体董事发出会议通知，由公司董事长李郑周召集并主持，应出席的11名董事全部到会，董事会秘书列席会议，会议召开流程完全符合法律法规及《公司章程》相关规定，决议合法有效。

本次会议以记名投票表决的形式，全票审议通过三项核心议案，所有议案均获得11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，具体审议事项如下：

议案序号	议案名称	前置审议情况	后续披露安排
1	《关于2026年半年度报告全文及其摘要的议案》	已事先经公司审计委员会审议通过，全体董事、高级管理人员均已签署书面确认意见	半年度报告全文及摘要同日在巨潮资讯网披露，摘要同步刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
2	《关于公司“质量回报双提升”行动方案的专项评估报告》	无额外前置审议说明	评估报告核心内容纳入2026年半年度报告全文“第三节管理层讨论与分析”对应章节
3	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	无额外前置审议说明	专项公告同日在三大证券报及巨潮资讯网同步披露

久立特材方面表示，经全体董监高确认，本次董事会编制和审议2026年半年度报告的程序完全符合监管规则要求，报告内容可真实、准确、完整地反映公司当期实际经营情况。目前公司已将第七届董事会第二十二次会议决议、第七届董事会审计委员会临时会议决议两项文件列为备查文件，供投资者及相关方查阅。

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