安博通科技（688168）宣布取消监事会 多项治理制度同步修订
北京安博通科技股份有限公司（证券代码：688168，简称“安博通科技”）于2025年12月4日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了取消监事会、修订《公司章程》及多项内部治理制度的议案。公司表示，此举旨在落实新《公司法》要求，优化治理结构，提升决策效率。
取消监事会并修订公司章程
根据2023年修订的《中华人民共和国公司法》及证监会过渡期安排，结合公司实际情况，安博通科技决定不再设置监事会，原监事会职权将由董事会审计委员会行使。同时，《监事会议事规则》等相关制度予以废止，《公司章程》中涉及监事会的条款同步修订。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站披露。
多项核心议事规则启动修订
为匹配最新监管要求，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项核心制度进行修订，其中6项需提交股东大会审议。具体修订情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提交股东大会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 股东会议事规则 | 修订 | |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 控股股东行为规范 | 修订 | 是 |
| 4 | 独立董事管理办法 | 修订 | 是 |
| 5 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 |
| 6 | 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 | 修订 | 是 |
| 7 | 对外担保管理制度 | 修订 | |
| 8 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 |
16项内部治理制度同步优化
为完善治理体系，公司还对董事会专门委员会运作、子公司管理、信息披露等16项内部制度进行修订，主要涉及董事会各专门委员会职责细化、信息披露流程优化等内容。具体如下：
| 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提交股东大会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 董事会战略委员会议事规则 | 修订 | |
| 2 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | |
| 3 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 4 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 5 | 子公司管理制度 | 修订 | 否 |
| 6 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 |
| 7 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 |
| 8 | 信息披露管理制度 | 修订 | |
| 9 | 重大内部信息报告制度 | 修订 | |
| 10 | 募集资金管理制度 | 修订 | 否 |
| 11 | 投资者关系管理制度 | 修订 | |
| 12 | 董事、高级管理人员股份变动管理制度 | 修订 | 否 |
| 13 | 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 |
| 14 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | |
| 15 | 内部审计制度 | 修订 | 否 |
| 16 | 货币资金管理制度 | 修订 |
后续安排
上述修订事项已通过董事会审议，相关制度文本已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。需提交股东大会审议的议案将在后续股东大会中表决，公司将另行公告股东大会召开时间。
安博通科技表示，本次治理结构调整将进一步强化董事会审计委员会职能，提升决策效率，符合新《公司法》关于简化治理层级的改革方向，有助于公司治理体系与监管要求的深度适配。
（完）
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