红板科技召开第二届董事会第二十一次会议 审议半年度报告等多项议案 拟3亿元增资全资子公司推进项目建设
2026年8月25日，江西红板科技股份有限公司（证券代码：603459，证券简称：红板科技）第二届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场投票结合通讯表决的方式顺利召开，本次会议由董事长叶森然召集主持，应出席董事8人、实际出席董事8人，会议召集、召开及表决程序均符合《公司法》与《公司章程》相关规定，所作决议合法有效。
本次会议共审议通过三项核心议案，所有议案均获得全票通过，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|
| 《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》 | 8 | 0 | 0 | 已通过董事会审计委员会前置审议 |
| 《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 | 8 | 0 | 0 | 已通过董事会审计委员会前置审议，确认无违规使用募集资金情形 |
| 《关于向全资子公司赣州红板增资的议案》 | 8 | 0 | 0 | 无回避表决情况 |
据公告披露，红板科技本次拟使用合计3亿元自有资金完成对全资子公司赣州红板的增资，增资将通过两层全资主体推进：首先公司以现金向全资子公司吉安市辉阳电子有限公司增资3亿元，再由吉安辉阳将该笔资金全额投向其全资子公司赣州红板，资金将全部用于赣州红板的项目建设，满足其营运资金需求，适配公司整体战略布局。本次增资完成后，红板科技仍将通过全资控股体系持有赣州红板100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变更。
针对半年度相关报告，董事会明确认定公司编制的2026年半年度报告及其摘要真实、准确、完整反映了当期财务状况与经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；同时确认2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况完全符合证监会及上交所的相关监管要求，未出现任何违规使用募集资金的情形。
红板科技表示，上述三项议案的相关详细文件将于同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）正式披露，供投资者查阅。本次会议相关备查文件包括第二届董事会审计委员会2026年度第六次会议材料、第二届董事会第二十一次会议决议。
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