石大胜华第八届董事会第三十三次会议全票通过四项核心议案覆盖制度建设、半年报及募资监管等关键事项_全局洞察

石大胜华第八届董事会第三十三次会议全票通过四项核心议案覆盖制度建设、半年报及募资监管等关键事项

创始人

2026-08-25 21:33:10

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2026年8月26日，石大胜华新材料集团股份有限公司（证券代码：603026，证券简称：石大胜华）正式披露第八届董事会第三十三次会议决议公告。本次会议严格依规召开，全部9名应出席董事均参与表决，由公司董事长郭天明主持，四项提交审议的议案均获得全票通过，涉及内部管理体系完善、半年度经营信息披露、募集资金监管等多个核心运营维度。

据公告披露，本次董事会的召集流程合规，会议通知于2026年8月15日通过邮件、电话方式向全体董事送达，最终以现场结合通讯表决的形式在公司东营总部办公楼召开，所有表决事项均无董事回避、反对或弃权情况，审议结果具备充分合法效力。

本次会议审议通过的四项议案相关表决明细如下：

序号	议案名称	表决结果
1	《关于制定<全面预算管理制度>的议案》	9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避
2	《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》	9票赞成，0票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避
3	《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》	9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避
4	《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避

值得注意的是，本次提交审议的2026年半年度报告相关议案，此前已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议前置审议并获得一致认可。审计委员会方面明确表示，公司半年度报告严格遵循企业会计准则与相关会计制度要求，公允反映了报告期内的财务状况与经营成果，所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，具备充分的真实性与合规性。

石大胜华方面表示，本次审议通过的全部议案对应的正式文件，后续将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所官方网站同步披露，供广大投资者查阅详情。本次系列议案的落地，将进一步完善公司内部管控体系，强化经营透明度，为后续合规运营与投资者权益保障筑牢制度基础。

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