海天味业召开第六届董事会第十五次会议 全票通过2026年半年报等4项核心议案
2026年8月27日，佛山市海天调味食品股份有限公司（证券代码：603288，证券简称：海天味业）发布第六届董事会第十五次会议决议公告，披露本次会议于8月26日以现场结合通讯表决方式顺利召开，全体9名董事全部出席，所有审议议案均获全票通过，会议流程符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次会议共审议4项核心议案，覆盖定期报告披露、内部制度优化、港股合规配套升级等多个维度，所有议案表决均实现全票同意，无反对、弃权票，具体表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决结果 |
|---|---|---|
| 1 | 《佛山市海天调味食品股份有限公司2026年半年度报告全文及摘要》 | 9票同意，0票反对，0票弃权 |
| 2 | 《关于修订<佛山市海天调味食品股份有限公司反舞弊管理制度>的议案》 | 9票同意，0票反对，0票弃权 |
| 3 | 《关于接入香港交易所联讯通的议案》 | 9票同意，0票反对，0票弃权 |
| 4 | 《关于变更联席公司秘书､授权代表及法律程序文件代理人和变更香港主要营业地点的议案》 | 9票同意，0票反对，0票弃权 |
据公告披露，本次审议通过的2026年半年度报告相关文件，已同步按照境内证监会、上交所及香港联交所的上市规则要求完成编制，相关全文及摘要将分别在上海证券交易所官网、香港联交所披露易平台正式登载，该议案此前已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议前置审议通过。
在内部治理层面，本次会议正式完成对《反舞弊管理制度》的修订，新版制度文件后续将在上交所官网对外公示，进一步完善公司内部风险防控体系。针对港股合规配套升级，董事会同步批准公司接入香港交易所全新推出的“联讯通”平台，该平台将用于港股上市公司提交文件、与港交所上市科开展监管事项互动，公司将由董事会秘书负责平台注册、人员权限配置等全流程对接工作。
此外为保障H股运营的连续性与合规性，会议审议通过了相关人事及运营地点调整事项：在原外聘联席公司秘书张潇女士辞任相关职务后，董事会同意聘任赵明璟先生接任外聘联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人，该任命自公司获得香港联交所授予的相关豁免函件之日起正式生效；同时自2026年8月26日起，公司香港主要营业地点正式变更为香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1901室，相关H股专项公告也将在两地交易所披露渠道同步发布。
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