2026年08月26日14:30，广东汇成真空科技股份有限公司临时股东会在广东省东莞市大岭山镇香宾路3号公司会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长罗志明主持。本次会议核心议程为审议公司向特定对象发行A股股票相关系列议案。
本次会议出席的总体情况为：通过现场和网络投票的股东98人，代表股份60,810,181股，占公司有表决权股份总数的60.8102%；其中现场投票股东5人，代表股份56,660,244股，占公司有表决权股份总数的56.6602%，网络投票股东93人，代表股份4,149,937股，占公司有表决权股份总数的4.1499%。中小股东出席总体情况为：通过现场和网络投票的中小股东93人，代表股份4,149,937股，占公司有表决权股份总数的4.1499%；其中现场投票中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%，网络投票中小股东93人，代表股份4,149,937股，占公司有表决权股份总数的4.1499%。公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
本次会议全部议案均获通过，未出现否决提案的情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议，所有议案均属于股东会特别决议事项，已经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。具体表决情况如下：

广东信达律师事务所律师杨斌、童匆聪出具结论性意见：公司本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《广东汇成真空科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》合法、有效。
本次会议备查文件包括：广东汇成真空科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议、《广东信达律师事务所关于广东汇成真空科技股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。

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