公司代码：603617 公司简称：君禾股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到https://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2026-026

君禾泵业股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2026年8月14日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2026年8月25日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席董事7人。公司董事张阿华先生主持了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2026年半年度报告及摘要〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司2026年8月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份2026年半年度报告摘要》及《君禾股份2026年半年度报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于〈公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司2026年8月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于变更董事长、法定代表人及调整战略委员会委员的议案》

具体内容详见公司2026年8月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于变更董事长、法定代表人及调整战略委员会委员的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任宋铁军先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已就上述人员任职资格进行审查，对本议案无异议。

具体内容详见公司2026年8月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2026-027

君禾泵业股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2021年3月8日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676号）核准，同意君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过59,838,062股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日2021年10月29日，公司非公开发行人民币普通股股票59,838,062股，发行价格8.65元/股，募集资金总额517,599,236.30元，扣除各项发行费用5,494,384.55元，实际募集资金净额为人民币512,104,851.75元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字﹝2021﹞第ZF11001号验资报告。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理、使用以及监督等作出了具体明确的规定。2026年度上半年，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、管理与使用均不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。

2021年11月5日，公司连同保荐人与宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

2022年1月28日，公司及子公司宁波君禾蓝鳍科技有限公司连同保荐人与交通银行股份有限公司宁波海曙支行签署了《募集资金专户四方监管协议》。上述监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2026年上半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年上半年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年上半年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2026年上半年度公司未将闲置的募集资金购买理财产品或投资相关产品。

（五）节余募集资金使用情况

公司于2025年12月30日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将商用专业泵研发中心项目、营销网络中心项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。该议案已于2026年1月15日经公司2026年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司2025年12月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-058）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

■

（六）募集资金使用的其他情况

非公开发行股票募集资金不存在使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2026年上半年度公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2026年8月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2026年半年度 单位：万元 币种：人民币

■

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2026-028

君禾泵业股份有限公司

关于变更董事长、法定代表人及

调整战略委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、提前离任的基本情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长张阿华先生的辞职报告。张阿华先生因个人原因向董事会申请辞去公司董事长、法定代表人及战略委员会主任委员的职务。辞职后，张阿华先生将继续担任公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员。

■

二、变更董事长、法定代表人及调整战略委员会委员的情况

公司于2026年8月25日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更董事长、法定代表人及调整战略委员会委员的议案》，董事会同意选举董事张君波先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据公司《战略委员会议事规则》的规定，战略委员会主任委员由董事长担任，因此张阿华先生将由战略委员会主任委员调整为战略委员会委员，张君波先生将由战略委员会委员调整为战略委员会主任委员。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人将变更为张君波先生。公司将按照有关规定尽快办理法定代表人的工商变更登记手续。

三、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，张阿华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张阿华先生已按公司相关规定做好交接工作，其将继续担任公司董事、战略委员会及提名委员会委员的职务，且张君波先生长期担任公司董事、总经理，对公司的整体运营情况充分了解，因此张阿华先生的离任不会影响公司的生产经营管理和规范运作。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2026-029

君禾泵业股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、高级管理人员离任情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事兼总经理张君波先生的辞职报告。张君波先生因工作调整申请辞去公司总经理的职务。辞职后，张君波先生将在公司继续任职。

（一）提前离任的基本情况

■

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，张君波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张君波先生已按公司相关规定做好交接工作，且将继续在公司任职。公司已按照法律、法规和《公司章程》聘任了新的总经理，因此张君波先生的离任不会影响公司的生产经营管理和规范运作。

二、聘任公司总经理的情况

公司于2026年8月25日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任宋铁军先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

宋铁军先生的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司第五届董事会提名委员会审查通过。董事会提名委员会认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资格，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2026年8月27日

宋铁军简历：

宋铁军，男，1971年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。近五年历任宁波君禾清洁科技有限公司（原宁波可利尔电器科技有限公司）执行董事兼总经理、宁波君禾智能科技有限公司总经理，现任君禾泵业股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，宋铁军先生通过公司股权激励计划持有公司517,500股股份，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2026-030

君禾泵业股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号）的相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

● 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度进行追溯调整，未对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

财政部于2026年6月4日发布了《企业会计准则解释第20号》，对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行进一步规范及明确。

本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

（二）变更日期

《企业会计准则解释第20号》自公布之日起施行，2026年1月1日至施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。公司按照上述规定的施行时间执行变更后的相关会计政策。

（三）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第20号》的规定执行；其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度进行追溯调整，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2026-031

君禾泵业股份有限公司关于召开

2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年09月04日（星期五）10:00-11:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2026年09月04日前访问网址https://eseb.cn/1AGuTdpBTvq或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

一、说明会类型

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《君禾股份2026年半年度报告》《君禾股份2026年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年09月04日（星期五）10:00-11:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办君禾泵业股份有限公司2026年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2026年09月04日（星期五）10:00-11:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长：张君波

董事会秘书兼财务总监：范超春

独立董事：荆娴、朱承君、陈翼然

如遇特殊情况，参会人员可能会进行调整。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年09月04日（星期五）10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1AGuTdpBTvq或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年09月04日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券投资部

电话：0574-88020788

邮箱：zhw@junhepumps.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2026年8月27日