昊创瑞通第三届董事会第五次会议全票通过6项核心议案 3个募投项目延期至2028年2月_全局洞察

昊创瑞通第三届董事会第五次会议全票通过6项核心议案 3个募投项目延期至2028年2月

创始人

2026-08-27 18:28:37

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2026年8月28日，创业板上市公司北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（证券代码：301668，证券简称：昊创瑞通）正式披露第三届董事会第五次会议决议公告。本次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事9名、实到9名，会议召集与召开程序完全符合《公司法》及《公司章程》相关规定，所有审议议案均获得全票通过，决议合法有效。

本次董事会共审议通过6大项核心经营与治理相关议案，覆盖半年度经营披露、募集资金管理、公司治理优化、组织架构调整等多个关键维度，所有议案的表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权，具体审议事项明细如下：

议案序号	议案名称	核心内容说明
1	《关于确认〈2026年半年度报告及摘要〉的议案》	确认半年度报告编制合规，真实准确完整反映公司上半年实际经营情况，相关财务报告部分已事先经董事会审计委员会审议通过
2	《关于确认〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》	确认上半年募集资金严格遵照监管规则及公司内部管理办法使用，不存在违规情形
3	《关于确认〈“质量回报双提升”行动方案的进展〉的议案》	认可公司2026年上半年“质量回报双提升”行动方案的落地推进成果
4	《关于修订公司内部治理制度的议案》	分项审议通过《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》两项制度修订，适配最新监管规则要求，进一步完善公司规范运作体系
5	《关于调整公司组织架构的议案》	同意基于战略规划与业务发展需求优化调整组织架构，同时授权管理层负责后续落地实施工作
6	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	审慎决定将“智能环网柜生产建设项目”“智能柱上开关生产建设项目”“智能配电研发中心建设项目”的预定可使用状态日期统一延期至2028年2月27日，本次延期未变更项目实施主体与募集资金用途，不会对公司正常经营造成重大不利影响，保荐机构长江证券承销保荐有限公司已出具同意的核查意见

截至目前，本次董事会涉及的半年度报告、募集资金专项报告、行动方案进展公告、修订后的治理制度、组织架构调整公告、募投项目延期公告等全部配套文件，均已同步在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对外披露，供广大投资者查阅详情。本次会议形成的第三届董事会第五次会议决议、第三届董事会审计委员会2026年第四次会议决议将作为正式备查文件留存。

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