通合科技推注册资本增至17767.36万元、新增经营场所 同步修订公司章程相关条款
8月27日，石家庄通合电子科技股份有限公司（证券代码：300491，证券简称：通合科技；债券代码：123271，债券简称：通合转债）发布公告称，公司于当日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、申请一照多址暨修订<公司章程>的议案》，相关事项尚需提交后续召开的公司股东大会审议。
本次注册资本调整源于两期限制性股票激励计划的归属落地：其一，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期对应的199.36万股股份已于2026年5月8日上市流通；其二，2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期可归属股份共计0.69万股。受上述事项影响，公司注册资本将从原17567.3149万元变更为17767.3649万元，对应股份总数同步调整为17767.3649万股，最终股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的办理结果为准。
为匹配日常经营与业务扩张需求，通合科技同时提出“一照多址”申请，在保留原有注册地址石家庄高新区漓江道350号的基础上，新增一处经营场所为石家庄高新区裕华东路491号。
结合注册资本、经营场所的变动，同时对照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等最新监管要求，通合科技对《公司章程》多项核心条款进行了针对性修订，涉及注册资本、股本结构、董监高履职要求、董事会秘书权责等多个维度，具体修订前后对比如下：
| 原章程条款 | 修订后章程条款 |
|---|---|
| 第五条 公司住所:石家庄高新区漓江道 350 号 邮政编码: 050035 | 第五条 公司住所:石家庄高新区漓江道 350 号 经营场所:石家庄高新区裕华东路 491 号 邮政编码: 050035 |
| 第六条 公司注册资本为人民币 17,567.3149 万元｡ | 第六条 公司注册资本为人民币 17,767.3649 万 元｡ |
| 第二十一条 公司已发行的股份数为 17,567.3149 万股,公司的股本结构为:普 通股 17,567.3149 万股,其他类别股 0 万股｡ | 第二十一条 公司已发行的股份数为 17,767.3649 万股,公司的股本结构为:普通股 17,767.3649 万股,其他类别股 0 万股｡ |
| 合法权益; …… 控股股东､实际控制人同时担任公司董事长 和总经理的,公司应当合理确定董事会和总 经理的职权,说明该项安排的合理性以及保 持公司独立性的措施｡ | …… 控股股东､实际控制人同时担任公司董事长和总 经理的,公司应当合理确定董事会和总经理的职 权,说明该项安排的合理性以及保持公司独立性 的措施,并及时披露｡ |
| 第一百〇八条 董事应当遵守法律､行政 法规和本章程的规定,对公司负有忠实义 务,应当采取措施避免自身利益与公司利益 冲突,不得利用职权牟取不正当利益｡ 董事对公司负有下列忠实义务: (一)不得侵占公司财产､挪用公司资金; …… (十)法律､行政法规､部门规章及本章程 规定的其他忠实义务｡ 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司 所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责 任｡ 董事､高级管理人员的近亲属,董事､高级 管理人员或者其近亲属直接或者间接控制 的企业,以及与董事､高级管理人员有其他 关联关系的关联人,与公司订立合同或者进 行交易,适用本条第二款第(四)项规定｡ | 第一百〇八条 董事应当遵守法律､行政法规 和本章程的规定,对公司负有忠实义务,应当采 取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用 职权牟取不正当利益｡ 董事对公司负有下列忠实义务: (一)不得侵占公司财产､挪用公司资金; …… (十)法律､行政法规､部门规章及本章程规定 的其他忠实义务｡ 公司董事根据前款第五项､第六项规定,为自己 或者他人谋取属于公司的商业机会,自营或者为 他人经营与公司同类业务的,应当充分说明原因､ 防范自身利益与公司利益冲突的措施､对公司的 影响等,并予以披露｡ 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有; 给公司造成损失的,应当承担赔偿责任｡ 董事､高级管理人员的近亲属,董事､高级管理 人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业,以 及与董事､高级管理人员有其他关联关系的关联 人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第 二款第(四)项规定｡ |
| 第一百五十二条 公司设总经理 1 名,由董 事会决定聘任或者解聘｡ 公司设副总经理若干名,由董事会决定聘任 或者解聘｡ 公司总经理､副总经理､财务总监和董事会 秘书为公司高级管理人员｡ | 第一百五十二条 公司设总经理 1 名,由董事会 决定聘任或者解聘｡ 公司设副总经理若干名,由董事会决定聘任或者 解聘｡ |
| 第一百六十一条 公司设董事会秘书 1 名, 负责公司股东会和董事会会议的筹备､文件 保管以及公司股东资料管理,办理信息披露 事务等事宜｡ 董事会秘书应遵守法律､行政法规､部门规 章及本章程的有关规定｡ | 第一百六十一条 公司设董事会秘书 1 名,董事 会秘书对公司和董事会负责,履行如下职责: (一)负责公司信息披露事务,协调公司信息披 露工作,组织制订公司信息披露事务管理制度并 维护制度的有效执行,督促公司及相关信息披露 义务人遵守信息披露有关规定｡ (二)负责组织和协调定期报告草案的编制工作, 督促总经理､财务总监等高级管理人员及公司相 关部门按时提供定期报告有关内容,按照规定汇 总形成定期报告草案;建议审计委员会对定期报 告中的财务信息进行审核,建议董事长召集董事 会审议定期报告并披露;在职责范围内关注定期 报告的重大异常情形并及时开展核实,发现问题 的,向董事会报告并提出整改建议｡ (三)负责及时汇集公司应予披露的重大事件信 息,向董事会报告,并按照规定编制临时报告, 组织临时报告的披露工作｡ (四)负责办理公司信息披露暂缓､豁免事宜, 负责暂缓､豁免披露信息的登记､保管和报送工 作｡ (五)负责公司信息披露的保密工作,组织制订 公司内幕信息管理制度并维护制度的有效执行, 按照规定登记､保管和报送内幕信息知情人档案, 在未公开重大信息泄露时,及时向深圳证券交易 所报告并公告｡ (六)及时汇集属于董事会､股东会职权范围的 事项,向董事会报告并提出召开会议的建议;组 织筹备董事会会议和股东会会议,负责会议记录 工作并签字,确保会议记录如实反映会议情况, 确保会议召集､召开和表决程序符合法律法规相 关规定｡ (七)发现本章程､组织机构设置和职权分配等 不符合法律法规等规定的,向董事会报告,并提 出整改建议;发现财务信息､内部控制问题或者 违法违规线索的,及时向审计委员会报告｡ (八)负责组织和协调公司投资者关系管理工作, 增进投资者对公司的了解和认同;协调公司与股 东及实际控制人､投资者､董事､中介机构､媒 |
| 第一百六十二条 高级管理人员执行公司 职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿 造成损失的,应当承担赔偿责任｡ | 第一百六十二条 高级管理人员执行公司职务, 给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任;高级 承担赔偿责任,公司董事会应当采取措施追究其 法律责任｡ |
通合科技表示，除上述列示的修订内容外，其余《公司章程》条款保持不变，因条款增删、顺序调整导致的序号变动及相关援引条款序号调整等非实质性修订未单独列示。后续修订后的《公司章程（2026年8月）》全文将在巨潮资讯网对外披露，相关股东大会的召开时间将另行通知。
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