华鹏飞召开第六届董事会第九次会议全票通过2026年半年报等三项核心议案_全局洞察

华鹏飞召开第六届董事会第九次会议全票通过2026年半年报等三项核心议案

创始人

2026-08-27 20:28:13

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2026年8月28日，华鹏飞股份有限公司（证券代码：300350）正式披露第六届董事会第九次会议决议公告。本次会议于2026年8月26日以现场结合通讯的方式召开，会前已按规定于2026年8月14日通过电子邮件向全体董事发出通知，应出席董事7名、实际出席7名，其中4名董事以通讯方式参会，会议召集、召开及表决流程均符合《公司法》与《公司章程》相关规定。

本次会议由公司董事长张京豫主持，公司全体高级管理人员列席，经与会董事逐项投票表决，三项提交审议的议案均获得全票通过，具体表决情况如下：

序号	议案名称	表决结果	后续安排
1	《<2026年半年度报告>及其摘要》	7票同意、0票反对、0票弃权	相关文件将于2026年8月28日在巨潮资讯网披露，半年度报告披露提示性公告同步刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》，其中财务信息部分已事先经董事会审计委员会审议通过
2	《关于修订<公司章程>的议案》	7票同意、0票反对、0票弃权	因公司经营范围调整，本次将对照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法规修订对应章程条款，该议案需提交2026年第五次临时股东会审议，修订详情将同步于2026年8月28日在巨潮资讯网披露
3	《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》	7票同意、0票反对、0票弃权	拟定于2026年9月15日（星期二）下午15:00，在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308会议室召开本次临时股东会，会议通知公告将于2026年8月28日在巨潮资讯网发布

华鹏飞表示，本次董事会审议通过的相关事项均严格履行法定决策程序，后续将按照监管要求及时完成信息披露工作，保障全体投资者的知情权。本次会议的备查文件为《第六届董事会第九次会议决议》，投资者可前往巨潮资讯网查阅完整公告详情。

点击查看公告原文>>

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