2026年8月28日，北京阳光诺和药物研究股份有限公司（证券代码：688621，证券简称：阳光诺和）召开第三届董事会第三次会议，审议通过了使用部分募集资金向全资子公司成都诺和晟泰生物科技有限公司（下称“诺和晟泰”）增资9000万元的议案，所增资金将全部计入诺和晟泰注册资本，用于实施募投项目“创新药研发项目”。本次增资完成后，诺和晟泰的注册资本将从1000万元增至1亿元，阳光诺和对其持股比例仍保持100%，该事项无需提交公司股东会审议，保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司已出具明确无异议的核查意见。

本次增资所涉的募集资金，源自阳光诺和2021年首次公开发行股票的募资所得。根据证监会核发的注册批复，公司当年公开发行2000万股人民币普通股，发行价格为26.89元/股，募集资金总额达5.378亿元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为4.67亿元。

回溯公司募投项目的迭代路径，首次公开发行时原定的四大募投项目后续经历了多轮调整： - 2023年6月，公司将“特殊制剂研发平台项目”结项，节余募集资金706.25万元划转至其余三个在运行募投项目 - 2025年5月，公司将剩余三个旧募投项目全部结项，将节余资金1.32亿元（含利息收益）投入“多肽分子大模型平台项目”与“创新药研发项目”两个新募投项目，该调整方案已通过当年第二次临时股东会审议 - 2025年11月，公司通过全资子公司诺和德美转让控股孙公司美速科用70%股权，所得200万元股权转让款及相关归还的募集资金后续均将投入“创新药研发项目”

公司首次公开发行时原定的募投项目原使用计划如下：

据公告披露，本次增资的实施主体诺和晟泰为阳光诺和全资控股的药物研发类企业，成立于2018年5月，注册地位于成都天府国际生物城，核心经营范围覆盖生物技术、医药技术开发转让、药学研究等领域。其最新财务数据显示：

本次拟落地的“创新药研发项目”总投资预算为1.65亿元，其中拟使用募集资金9667.66万元，本次增资的9000万元将直接汇入诺和晟泰已开立的募集资金专用存储账户，后续将根据项目实施进度分阶段投入，进一步提升募集资金使用效率。目前诺和晟泰已与公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，后续双方将严格按照科创板募集资金监管相关规则规范资金使用流程。

阳光诺和方面表示，本次向全资子公司增资完全基于募投项目的实际推进需求，符合既定的募集资金使用计划，不会对公司正常生产经营产生不利影响，也不存在变相改变募集资金用途、损害全体股东利益的情形。由于公司对诺和晟泰拥有100%控制权，相关财务风险处于可控范围，将为创新药研发项目的顺利落地提供充足的资金保障，契合公司长期发展战略规划。

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