中国电建召开第四届董事会第二十次会议全票通过9项议案 39.63亿元闲置募资将用于临时补流_全局洞察

中国电建召开第四届董事会第二十次会议全票通过9项议案 39.63亿元闲置募资将用于临时补流

创始人

2026-08-28 22:32:52

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8月29日，中国电力建设股份有限公司（证券代码：601669，证券简称：中国电建）发布第四届董事会第二十次会议决议公告，本次会议于2026年8月27日以现场会议方式在中电建科技创新产业园A座召开，应到董事9人，实到7人，2名未亲自参会董事均委托其他董事代为出席表决，会议召开流程符合相关法律法规及公司章程规定。

本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议后，9项相关议案均获得全票通过，覆盖半年度经营披露、募集资金使用优化、中长期发展规划、年度投资调整等多个核心经营管理维度，其中多项涉及资金运作的安排受到市场关注。

本次会议审议通过的核心议案相关核心信息整理如下：

议案序号	议案核心内容	关键安排	表决结果	后续要求
1	2026年半年度报告	同步披露半年度报告及摘要	9票同意、0票弃权、0票反对	已获审计与风险管理委员会前置审议通过
2	2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告	同步披露专项报告全文	9票同意、0票弃权、0票反对	已获审计与风险管理委员会前置审议通过
3	使用部分闲置募集资金临时补充流动资金	动用不超过39.63亿元闲置募集资金补流，使用期限不超过12个月	9票同意、0票弃权、0票反对	已获审计与风险管理委员会前置审议通过
4	深惠城际募投项目实施延期	粤港澳大湾区深惠城际前海保税区至坪地段1标项目达到预定可使用状态时间延至2029年12月	9票同意、0票弃权、0票反对	已获审计与风险管理委员会前置审议通过
5	变更越南金瓯1号350MW海上风电EPC项目剩余募集资金使用方向	该项目全部剩余募集资金（含专户利息）永久补充流动资金	9票同意、0票弃权、0票反对	已获审计与风险管理委员会前置审议通过，尚需提交临时股东会审议
6	《中国电力建设股份有限公司“十五五”发展规划》	正式发布公司中长期发展纲领性文件	9票同意、0票弃权、0票反对	已获战略委员会前置审议通过
7	2026年度投资计划年中调整	年度投资总规模从712.7亿元调减至593.8亿元	9票同意、0票弃权、0票反对	已获战略委员会前置审议通过
8	修订九项核心管理制度	覆盖信息披露、内幕信息管理、董监高股份变动管理等9项内部规则的修订完善	9票同意、0票弃权、0票反对	无额外后续审批要求
9	提请召开2026年第一次临时股东会	后续将发布临时股东会召开通知	9票同意、0票弃权、0票反对	后续将按规定履行股东会召集程序

据了解，本次中国电建对闲置募集资金的盘活安排，将有效提升资金使用效率，降低公司日常经营的流动性补充成本；而年度投资计划的适度调减，也体现出公司在当前行业环境下对投资节奏的审慎把控，进一步强化经营风险防控能力。目前相关配套的详细公告已同步对外披露，涉及需股东会审批的募投项目资金变更事项，将在后续召开的临时股东会上提交全体股东审议表决。

点击查看公告原文>>

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