仁度生物第二届董事会第十八次会议全票通过四项议案，半年度报告等核心文件将按期披露_全局洞察

仁度生物第二届董事会第十八次会议全票通过四项议案，半年度报告等核心文件将按期披露

创始人

2026-08-28 22:33:12

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2026年8月29日，上海仁度生物科技股份有限公司（证券代码：688193，证券简称：仁度生物）发布第二届董事会第十八次会议决议公告，本次会议以现场结合通讯的表决方式于2026年8月27日在公司二楼会议室召开，全部7名应到董事均全程出席，出席比例达100%，会议召集、召开程序完全符合公司章程及相关法律法规要求。

本次会议的通知及初始资料已于2026年8月17日通过电子邮件向全体董事发出，后续因新增临时提案，公司于2026年8月26日补充送达相关通知与材料，并取得全体董事同意增加议案、按期召开会议的书面确认，公司高级管理人员全程列席本次会议。经与会董事逐一审议表决，四项提交会议的议案均获得全票通过，所有议案均无需提交公司股东大会审议。

本次董事会审议通过的四项核心议案相关表决情况如下：

议案名称	表决结果	后续披露安排
《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》	同意7票，反对0票，弃权0票	2026年8月29日于上交所官网同步披露正式文件
《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告>的议案》	同意7票，反对0票，弃权0票	2026年8月29日于上交所官网披露，公告编号2026-025
《关于公司<上海仁度生物科技股份有限公司2026上半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告>的议案》	同意7票，反对0票，弃权0票	2026年8月29日于上交所官网同步披露正式文件
《关于公司制定<证券投资管理制度>的议案》	同意7票，反对0票，弃权0票	2026年8月29日于上交所官网同步披露正式制度文本

据公告信息显示，前两项涉及半年度经营、募集资金使用的议案此前已通过公司董事会审计委员会的前置审议，相关合规性与内容完整性已完成首轮核查。本次新制定的《证券投资管理制度》将为公司后续证券投资业务搭建标准化的操作与风控框架，进一步完善公司资金管理体系。所有本次董事会审议通过的文件均已安排在披露当日于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）向投资者公开，方便市场主体及时查阅公司半年度经营全貌、资金使用细节及内部管理规则更新情况。

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