*ST泉为召开第五届董事会第三次会议 全票通过四项核心议案 拟合计投入超1.2亿元推进资产改造与业务拓展
2026年8月28日，广东泉为科技股份有限公司（证券代码：300716，证券简称：*ST泉为）正式披露第五届董事会第三次会议决议公告。本次会议于当日10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月21日通过电话、邮件、专人送达等方式提前发出，应出席董事9名、实际出席9名，由董事长褚一凡主持，会议的通知、召开及表决程序均符合《公司法》等法律法规与公司章程规定，决议合法有效。
经与会董事逐项审议投票，四项核心议案均获得全票9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，覆盖半年度报告披露、内部管理制度优化、存量资产升级、业务拓展布局四大维度，多项涉及资金投入的规划合计规模超过1.2亿元。本次董事会审议通过的核心议案相关核心信息如下：
| 议案序号 | 议案核心内容 | 涉及规模 |
|---|---|---|
| 1 | 审议通过公司《2026年半年度报告全文及其摘要》 | - |
| 2 | 修订《印章管理制度》《资金管理制度》《内部控制管理制度》《关联方资金占用问责制度》《子公司管理制度》共5项内部制度 | - |
| 3 | 对东莞市道滘镇大罗沙村相关工业房地产及部分设备进行改造升级 | 拟投入不超过3000万元，涉及工业房地产建筑面积合计15974.24平方米 |
| 4 | 全资子公司上海泉为供应链拟与无锡云程电力签订光伏组件采购框架协议 | 预计合同金额不超过9000万元 |
据公告披露，本次改造升级标的为公司名下位于东莞市道滘镇大罗沙村创业园5路8号的工业地产及厂区部分设备，该资产由公司全资子公司东莞市隆芯易茂光电产业有限公司（原名为深圳市亿米新能源有限公司）负责运营布局，本次改造是为了匹配公司未来战略发展规划、盘活存量资产。而拟签订的9000万元光伏组件采购框架协议，则是公司为扩大营收规模推出的业务布局动作。
目前*ST泉为表示，《2026年半年度报告》及摘要、修订后的五项内部管理制度全文均已同步在巨潮资讯网正式披露，投资者可自行登录平台查阅完整细节。本次董事会相关全部决议的备查文件为《第五届董事会第三次会议决议》，后续公司将根据相关事项的推进进度及时履行信息披露义务。
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