证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2026-062

公司债代码：242698 公司债简称：25楚天K1

湖北楚天智能交通股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议（临时会议）于2026年8月31日（星期一）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2026年8月28日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人（总会计师）的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，董事会决定聘任李选强先生为公司副总经理、财务负责人(总会计师)，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审核，董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于高级管理人员调整的公告》（2026-063）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026年9月1日

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2026-064

公司债代码：242698 公司债简称：25楚天K1

湖北楚天智能交通股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年9月3日（星期四）10:00-11:00

● 会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络文字互动

● 投资者可于2026年9月2日（星期三）17:00前访问网址https://eseb.cn/1AX5OSOTyAo或通过公司邮箱600035@hbctgs.com进行会前提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月27日发布2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月3日召开2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2026年上半年的经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年9月3日（星期四）10:00-11:00

（二）会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn）

（三）会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事、总经理周丽婧女士，独立董事虞明远先生，财务负责人（总会计师）李选强先生，董事会秘书罗琳先生及相关人员。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2026年9月3日（星期四）10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1AX5OSOTyAo或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。

■

（二）投资者可于2026年9月2日（星期三）17:00前访问网址https://eseb.cn/1AX5OSOTyAo或通过公司邮箱600035@hbctgs.com进行会前提问。公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：027-87576667

邮箱：600035@hbctgs.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（网址：www.ir-online.cn）或易董APP查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026年9月1日

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2026-063

公司债代码：242698 公司债简称：25楚天K1

湖北楚天智能交通股份有限公司

关于高级管理人员调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月31日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人（总会计师）的议案》，现将有关事项公告如下：

一、高级管理人员离任情况

（一）离任的基本情况

■

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等有关规定，周丽婧女士的辞任自其辞职报告送达董事会之日起生效，其辞任不会影响公司的正常生产经营。

二、高级管理人员聘任情况

经公司董事会提名委员会审核、审计委员会事先认可，第九届董事会第九次会议审议通过，公司聘任李选强先生为公司副总经理、财务负责人（总会计师）（简历见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

李选强先生最近三年不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他部门行政处罚的情形，不存在相关法律法规和公司章程规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规和公司章程的有关规定。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026年9月1日

李选强先生简历

李选强，1980年9月出生，硕士研究生学历，高级会计师。2001年7月至2011年8月在中国第一冶金建设公司工业炉工程公司、武汉冶建安装工程有限责任公司工作。2011年8月至2013年3月任中国一冶集团有限公司计划财务部资金中心副主任。2013年3月至2015年8月任武汉一冶钢结构有限责任公司财务与资产管理部部长。2015年8月至2017年8月任中国一冶集团有限公司资金部融资管理科科长。2017年8月至2022年6月在湖北交投实业发展有限公司工作，历任总会计师、总法律顾问。2022年6月至2026年8月在湖北交投集团财务有限公司工作，历任副总经理、董事会秘书。2026年8月31日起任公司副总经理、财务负责人（总会计师）。