丰光精密2026年第三次临时股东会落幕 合计1.19亿股参会股份全票通过多项制度修订议案
2026年9月1日，青岛丰光精密机械股份有限公司发布2026年第三次临时股东会决议公告，披露本次会议于8月31日在青岛市胶州市上合示范区湘江路78号公司会议室以现场投票结合网络投票的方式召开，会议由公司董事会召集、董事长李军主持，全程运作符合《公司法》与《公司章程》相关规定，最终形成的全部决议均获高比例表决通过。
从会议出席情况来看，本次共有2名股东及授权代表到场参会，合计持有表决权股份1.19028亿股，占公司总表决权股份的65.40%；其中无股东通过网络投票渠道参与表决，网络投票对应表决权股份占比为0。公司全部9名在任董事均出席本次会议，董事会秘书及其他高级管理人员也按要求出席或列席会议，参会人员资格符合规范要求。
本次会议共审议两大项核心议案，涉及公司章程修订及8项内部核心管理制度的调整，所有提交表决的子议案均获得参会股东的全票通过，具体表决结果如下：
| 审议议案名称 | 同意股数（股） | 同意占比 | 反对股数（股） | 反对占比 | 弃权股数（股） | 弃权占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于修订<公司章程>的议案》 | 119028000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 | 119028000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 | 119028000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 《关于修订公司<重大交易决策制度>的议案》 | 119028000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 | 119028000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》 | 119028000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 | 119028000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》 | 119028000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》 | 119028000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
据公告信息显示，本次提交审议的所有议案均不涉及关联交易事项，因此无需相关股东回避表决。山东国曜琴岛（青岛）律师事务所指派曹燕红、周诺两名律师对本次股东会全程进行见证，出具的法律意见明确说明：本次会议的召集召开程序、参会人员与召集人资格、表决流程及结果均符合法律法规和公司章程要求，本次股东会作出的全部决议合法有效。
目前《青岛丰光精密机械股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》及对应法律意见书已作为正式备查文件留存，后续公司将按照监管要求落实各项制度修订后的落地执行工作，进一步完善内部治理体系。
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