中国投融资(01226)公告及通告 - [股东周年大会通告 / 暂停办理过户登记手续或更改暂停办理过户日期]股东周年大会通告
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2026-09-03 20:52:39
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【中国投融资集团：拟召开股东周年大会审议多项议案】
中国投融资集团公告称，公司谨订于2026年9月28日上午十一时三十分假座香港皇后大道中99号中环中心12楼2室举行股东周年大会。会议将审议事项包括：省览并采纳截至2026年3月31日止年度经审核财务报表、董事会报告及核数师报告；重选陈昌义为执行董事、韩亮及Thanakon KUNNA为独立非执行董事，授权厘定董事酬金；重新委聘开元信德会计师事务所有限公司为核数师并授权厘定其酬金；授予董事回购股份一般授权，回购上限为决议通过当日已发行股份总数的10%；授予董事配发、发行及处置股份一般授权，上限为已发行股份总数的20%，并拟将该授权上限扩大至包含回购股份数；批准及采纳2026年购股权计划，授权董事授出最多相当于已发行股份10%的股份的购股权。公司将于2026年9月23日至9月28日暂停办理股份过户登记手续。
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