证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2026-086

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银行股份有限公司鸡西和平支行签订《保证合同》，为全资子公司黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司（以下简称“黑医贸”）向其申请借款提供担保，担保本金金额为人民币14,999.00万元，保证期限为12个月。上述担保额度在公司2026年第四次临时股东会批准的额度范围之内。

（二）内部决策程序

公司于2026年7月30日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，该议案已经全体董事的过半数审议通过以及经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意授权公司法定代表人处理本次担保事项并签署相关协议。上述担保事宜尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临2026-072号公告）。

公司于2026年8月18日召开2026年第四次临时股东会议，审议并通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司对全资子公司黑医贸提供总计不超过人民币4.00亿元连带责任担保，担保额度的有效期为自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起至2027年8月17日止。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临2026-077号公告）。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，黑医贸不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、保证人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2、债权人：中国工商银行股份有限公司鸡西和平支行

3、担保期限：12个月

4、担保金额：人民币14,999.00万元（大写：人民币壹亿肆仟玖佰玖拾玖万元整）

5、担保范围：包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

6、担保方式：连带责任保证

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司黑医贸提供担保，是为满足黑医贸实际经营需要。公司对黑医贸能保持良好的控制，及时掌握其资信状况，担保事项风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次公司为全资子公司黑医贸提供担保，董事会结合黑医贸的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，黑医贸具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币17.39亿元，占公司最近一期经审计净资产的27.69%。公司对全资子公司担保总额人民币15.44亿元，占公司最近一期经审计净资产的24.58%。公司对参股子公司担保总额人民币1.95亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.10%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司为全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司在龙江银行股份有限公司哈尔滨东大直支行（以下简称“龙江银行”）的3.6亿元银行贷款提供连带责任担保，贷款期限三年（2023年12月27日-2026年12月24日），合同约定分期还款，根据还款计划截至2026年4月15日应还1,800万元，已还120万元。截至目前，剩余1,680万元正与龙江银行协商签订补充协议中，与龙江银行协商将剩余1,680万元还款时间展期，并和主债务一同在2026年12月24日到期。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026年9月4日