证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2026-042

江西百通能源股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2026年9月1日以书面形式发出，会议于2026年9月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，张春龙先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司2025年度向特定对象发行股票事项已实施完毕，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，经董事会认真审议，同意公司注册资本由人民币460,900,000元变更为人民币488,600,000元。

公司于2025年10月15日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》，授权董事会根据本次向特定对象发行股票的实际发行结果，对《公司章程》相应条款进行修改并及时办理公司增加注册资本、验资、相关工商变更登记事宜。

鉴此，本次变更注册资本、股本总数及修订《公司章程》事项无需另行提交公司股东会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-043）及《江西百通能源股份有限公司章程》相关文件。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司董事会

2026年9月5日

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2026-043

江西百通能源股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月4日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西百通能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1754号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票27,700,000股，本次发行完成后，公司总股本由460,900,000股增加至488,600,000股，注册资本由人民币460,900,000元增加至人民币488,600,000元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2026]0011000185号）。

鉴于公司2025年度向特定对象发行股票事项已实施完毕，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司注册资本拟由人民币460,900,000元变更为人民币488,600,000元。

二、《公司章程》修订情况

结合上述变更情况，公司拟对《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订，具体修订内容如下：

■

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《江西百通能源股份有限公司章程》。

三、授权办理工商变更登记的情况

公司于2025年10月15日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》，授权董事会根据本次向特定对象发行股票的实际发行结果，对《公司章程》相应条款进行修改并及时办理公司增加注册资本、验资、相关工商变更登记事宜。鉴此，本次变更注册资本、股本总数及修订《公司章程》事项无需另行提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准登记内容为准。

四、备查文件

1、江西百通能源股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、江西百通能源股份有限公司章程。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司董事会

2026年9月5日