上海珈凯生物股份有限公司临时股东会于2026年9月8日在公司会议室以现场和网络相结合方式召开，会议由董事会召集，董事长田军主持。
出席和授权出席本次股东会的股东共18人，持有表决权的股份总数36921911股，占公司有表决权股份总数的76.48%；其中通过网络投票参与本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数6085378股，占公司有表决权股份总数的12.61%。公司在任董事9人全部出席会议，公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
本次会议审议的全部议案表决结果如下：

1. 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》：同意股数36921911股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。该议案涉及特别决议事项，无需回避表决。
2. 《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》项下共8项子议案，全部同意股数均为36921911股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%，无需回避表决。8项子议案分别为《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<承诺管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》。
3. 《关于公司2026年半年度权益分派预案的议案》：同意股数36921911股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况如下：

本次股东会由国浩律师（上海）事务所律师林惠、洪赵骏见证，律师确认本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。
本次会议备查文件包括《上海珈凯生物股份有限公司2026年第四次临时股东会决议》《国浩律师（上海）事务所关于上海珈凯生物股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。