2026年9月9日，江西国泰集团股份有限公司临时股东会在南昌高新开发区高新大道699号公司24楼会议室召开，会议由公司董事会召集，由公司董事长洪余和主持，以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次会议出席会议的股东和代理人人数共237名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为314,862,584股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为50.68%。公司在任董事7人，列席5人，独立董事邓铁清、陆明因公务原因未能列席会议；公司副总经理、法务总监、董事会秘书何骥，副总经理吴荣高列席会议。

本次会议共审议3项非累积投票议案，所有议案均获通过，具体表决情况如下：

第一项议案为关于续聘公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案，A股股东表决情况为：同意314,292,924股，占比99.82%；反对467,500股，占比0.15%；弃权102,160股，占比0.03%。单独计票的5%以下股东表决情况为：同意21,824,384股，占比97.46%；反对467,500股，占比2.09%；弃权102,160股，占比0.46%。

第二项议案为关于制定公司2026年度董事薪酬方案的议案，A股股东表决情况为：同意313,881,624股，占比99.69%；反对826,760股，占比0.26%；弃权154,200股，占比0.05%。单独计票的5%以下股东表决情况为：同意21,413,084股，占比95.62%；反对826,760股，占比3.69%；弃权154,200股，占比0.69%。

第三项议案为关于调整公司独立董事津贴的议案，A股股东表决情况为：同意313,874,724股，占比99.69%；反对842,560股，占比0.27%；弃权145,300股，占比0.05%。单独计票的5%以下股东表决情况为：同意21,406,184股，占比95.59%；反对842,560股，占比3.76%；弃权145,300股，占比0.65%。

本次会议由国浩律师（南昌）事务所律师马欣仪、张璐见证，律师出具结论意见称，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

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