南凌科技临时股东会审议通过变更注册资本暨修订公司章程议案 总同意比例99.91%
南凌科技股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年9月10日14:55，网络投票时间为2026年9月10日，现场会议召开地点为深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层南凌科技股份有限公司总部会议室，会议由公司董事会召集，公司董事长陈树林先生主持。
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人数共计77人，代表股份126,433,537股，占公司有表决权股份总数的49.2447%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人4人，代表股份126,061,552股，占公司有表决权股份总数的49.0998%；通过网络投票的股东73人，代表股份371,985股，占公司有表决权股份总数的0.1449%。
出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表人数共计74人，代表股份372,085股，占公司有表决权股份总数的0.1449%。其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表人1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东73人，代表股份371,985股，占公司有表决权股份总数的0.1449%。公司董事和聘请的律师通过现场及视频的方式出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议审议的议案及表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例（%） | 反对股数（股） | 反对比例（%） | 弃权股数（股） | 弃权比例（%） | 回避股数（股） | 回避比例（%） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 议案1 | 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 | 总表决情况 | 126325981 | 99.9149 | 60820 | 0.0481 | 46736 | 0.0370 | 0 | 0.0000 | 通过 |
| 议案1 | 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 | 中小股东表决情况 | 264529 | 71.0937 | 60820 | 16.3457 | 46736 | 12.5606 | 0 | 0.0000 | / |
本次议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，不涉及回避表决情况。
本次股东会经广东信达律师事务所马冬梅、袁宇翰律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：南凌科技本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
本次股东会的备查文件为：2026年第一次临时股东会会议决议、广东信达律师事务所关于南凌科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
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