高德红外修订及新增26项公司治理制度 强化规范运作适配新《公司法》要求
武汉高德红外股份有限公司（证券代码：002414，证券简称：高德红外）于2025年12月5日发布公告称，公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，为适配新《公司法》及监管规则要求，对22项现有制度进行修订，并新增4项制度，合计26项公司治理制度的调整，旨在进一步提升规范运作水平，完善治理结构。
本次制度修订及制定主要基于《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法规要求。公告特别指出，由于相关法律法规调整，公司原有制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，因此需对治理制度进行系统性优化。
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 | 制定 | 否 |
| 2 | 董事和高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 |
| 3 | 信息披露暂缓与豁免管理制度 | 制定 | 否 |
| 4 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 制定 | 是 |
| 5 | 独立董事专门会议工作制度 | 修订 | 是 |
| 6 | 累积投票制实施细则 | 修订 | 是 |
| 7 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 |
| 8 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 9 | 关联交易决策制度 | 修订 | 是 |
| 10 | 对外担保制度 | 修订 | 是 |
| 11 | 利润分配管理制度 | 修订 | 是 |
| 12 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 |
| 13 | 会计师事务所选聘管理办法 | 修订 | 否 |
| 14 | 对外投资制度 | 修订 | 否 |
| 15 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 |
| 16 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 |
| 17 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 |
| 18 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 19 | 投资者接待工作管理制度 | 修订 | 否 |
| 20 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 |
| 21 | 对外信息报送管理制度 | 修订 | 否 |
| 22 | 重大事项内部报告制度 | 修订 | 否 |
| 23 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 |
| 24 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 25 | 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 | 修订 | 否 |
| 26 | 审计委员会年报工作规程 | 修订 | 否 |
公告显示，本次新增的4项制度包括《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》等，旨在填补现有制度空白，强化风险防控与高管行为规范。修订的22项制度涵盖《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等核心治理文件，重点调整了与监事会相关的条款，并同步更新了信息披露、投资者关系等配套规则。
根据安排，上述制度中第4项至第12项需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，其余制度经董事会审议通过后即可生效。相关制度全文已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同步披露，投资者可查阅具体内容。
此次治理制度的全面升级，是高德红外响应监管要求、完善现代企业制度的重要举措，预计将进一步提升公司决策效率与合规水平，为长期稳健发展奠定制度基础。
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