12月9日，宁水集团（证券代码：603700）发布第九届董事会第六次会议决议公告。公司于2025年12月8日以通讯方式召开董事会会议，审议通过《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》与《关于提请召开宁波水表(集团)股份有限公司2025年第三次临时股东会的议案》两项议案，均获全票通过。

董事会会议召开情况

公告显示，本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长张琳女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席。会议通知已于2025年12月3日以通讯方式发出，其召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

审议通过两项核心议案

拟增设职工代表董事完善公司治理

在《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》中，公司表示，为进一步完善治理结构、促进规范运作，拟根据《公司法》《上市公司章程指引》等法规要求，结合公司实际治理情况，在董事会设置职工代表董事1名。此次修订将同步调整《公司章程》及《董事会议事规则》中的对应条款，具体内容可参见公司同日披露的专项公告（公告编号：2025-060）。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

提请召开2025年第三次临时股东会

第二项议案明确，公司拟于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，相关会议安排及具体议题将以公司同日发布的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）为准。

两项议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。宁水集团表示，后续将按照相关规定推进临时股东会的筹备及召开工作，确保公司治理合规高效。

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