富煌钢构（002743）2025年第二次临时股东大会高票通过多项制度修订 出席股份占比33.86%
12月8日，安徽富煌钢构（维权）股份有限公司（证券简称：富煌钢构，证券代码：002743）召开2025年第二次临时股东大会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并高票通过了《公司章程》《股东会议事规则》等7项核心制度修订议案。本次会议出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的33.8599%，各项议案同意率均超99%，凸显股东对公司治理优化的高度认可。
会议召开基本情况
本次股东大会现场会议于2025年12月8日下午15:00在安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室召开，网络投票同步进行。其中，交易系统投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00。会议由公司董事长杨俊斌主持，董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整。公告显示，本次会议的召集、召开程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等规定，合法有效。
股东出席及参与情况
本次会议共有152名股东及股东代表出席，合计代表股份147,381,414股，占公司有表决权股份总数的33.8599%。具体来看：
- 现场投票：4名股东参与，代表股份145,546,414股，占公司有表决权股份总数的33.4383%；
- 网络投票：148名股东参与，代表股份1,835,000股，占公司有表决权股份总数的0.4216%。
中小股东参与方面，现场投票中小股东1人（代表股份100股），网络投票中小股东148人（代表股份1,835,000股），合计中小股东代表股份占公司有表决权股份总数的0.4216%。公司全体董事（9人）、高级管理人员及安徽承义律师事务所律师列席会议。
议案审议结果：7项制度修订高票通过
本次股东大会审议的7项议案均获通过，涵盖《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心治理制度。其中，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》3项议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，实际同意率均超99.5%，远超法定比例；其余4项议案同意率亦均超99.5%，体现股东对公司治理优化的广泛共识。
| 议案名称 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对比例 | 弃权比例 | 中小投资者同意比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 修订《公司章程》 | 146,677,014 | 99.5221% | 0.4613% | 0.0166% | 61.6152% |
| 修订《股东会议事规则》 | 146,678,614 | 99.5231% | 0.4606% | 0.0163% | 61.7024% |
| 修订《董事会议事规则》 | 146,680,314 | 99.5243% | 0.4606% | 0.0151% | 61.7950% |
| 修订《独立董事制度》 | 146,689,714 | 99.5307% | 0.4557% | 0.0136% | 62.3072% |
| 修订《关联交易制度》 | 146,668,014 | 99.5159% | 0.4589% | 0.0252% | 61.1247% |
| 修订《对外担保制度》 | 146,678,514 | 99.5231% | 0.4629% | 0.0140% | 61.6969% |
| 修订《对外投资制度》 | 146,666,614 | 99.5150% | 0.4604% | 0.0246% | 61.0484% |
从中小投资者表决情况看，各项议案中小股东同意比例在61.05%-62.31%之间，反映中小股东对公司治理完善的认可。
律师法律意见
安徽承义律师事务所律师对本次股东大会出具法律意见，认为会议的召集人资格、召集召开程序、出席人员资格、提案及表决程序和结果均符合《公司法》《公司章程》等规定，决议合法有效。
本次股东大会通过的修订议案将进一步完善公司治理结构，为公司规范运作和长期发展奠定基础。公司后续将按规定办理相关备案手续。备查文件包括股东大会决议及律师法律意见书等。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会表示，将严格按照修订后的制度开展经营管理，保障股东权益，提升公司治理水平。
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