深圳壹连科技股份有限公司（证券代码：301631，简称“壹连科技”）于2025年12月5日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。公司拟对《公司章程》进行系统性修订，核心涉及治理结构优化，包括取消监事会、由董事会审计委员会承接原监事会职权、新增职工代表董事等，同时同步修订和制定28项公司治理相关制度，以适应新《公司法》及监管要求，进一步完善公司治理体系。

《公司章程》修订：治理结构迎重大调整，审计委员会承接监事会职能

根据新《公司法》及中国证监会相关配套规则要求，结合公司实际情况，本次《公司章程》修订的核心在于治理结构的优化调整，具体包括以下方面：

监事会制度取消，审计委员会承接原监事会职权

公告显示，公司将由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。这一调整旨在精简治理层级，强化董事会下设专门委员会的监督职能，提升决策与监督效率。

董事结构优化：新增职工代表董事，人数维持9名

为进一步完善公司治理结构，公司拟新增一位职工代表董事，同时有一位非独立董事辞去职务，调整后公司董事人数仍维持在9名。此次调整有助于增强董事会中职工代表的话语权，促进治理结构的多元化与平衡性。

章程条款修订聚焦合规性与权责明晰

除治理结构调整外，《公司章程》对多项条款进行了修订，涉及法定代表人责任、股东权利、股东会及董事会职权等关键内容。例如，新增法定代表人责任条款，明确“法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任；公司承担责任后可向有过错的法定代表人追偿”；在股东权利部分，细化了股东诉讼相关程序；在股东会职权中，删除了原“选举和更换非由职工代表担任的监事”等与监事会相关的表述，同步调整了对外担保、股份回购等决策程序。

28项治理制度同步修订制定，夯实合规运营基础

为配合《公司章程》修订，公司对28项公司治理相关制度进行了修订或制定，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、各专门委员会工作制度及信息披露、关联交易等关键领域，具体变动情况如下：

本次修订和制定的制度中，多项涉及名称变更以适应治理结构调整，例如原《独立董事工作细则》更名为《独立董事工作制度》，原《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》调整为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。新增制度则聚焦监管最新要求，如《股东会网络投票管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等，进一步健全了公司合规管理体系。

后续安排：尚需股东会审议，授权办理工商变更

公告指出，本次《公司章程》修订及治理制度调整事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕止。修订后的《公司章程》及治理制度具体内容将通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

市场分析认为，壹连科技此次治理结构调整是对新《公司法》的积极响应，通过审计委员会承接监事会职能、优化董事结构等举措，有望提升决策效率与监督效能，为公司长期规范运营奠定基础。

（完）

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