曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司（证券简称：曙光数创，证券代码：920808）于2025年12月9日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过变更部分募投项目实施方式、将募投项目结项后节余募集资金永久补充流动资金等多项议案。公司表示，相关议案将为优化资源配置、提升资金使用效率奠定基础，其中两项核心议案尚需提交股东会审议。

会议召开及出席情况

本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议于2025年12月6日以书面形式发出通知，12月9日在公司会议室正式召开。会议由董事长任京暘主持，全体高级管理人员列席。应出席董事7人，实际出席及授权出席董事7人，其中董事高志勇、郭帅、牟浴因工作原因以通讯方式参与表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。

多项核心议案获全票通过

变更部分募投项目实施方式

董事会审议通过《关于变更部分募投项目实施方式》的议案，同意根据公司向不特定合格投资者公开发行股票实际募集资金情况，对部分募投项目实施方式进行调整。具体变更内容可参见公司同日披露的《关于变更部分募投项目实施方式及募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-095）。该议案表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司股东会审议。

募投项目结项并将节余资金补充流动资金

会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案。据悉，公司本次结项的募投项目为“曙光数创液冷数据中心产品升级及产业化研发项目”，该项目已完成建设并达到预定目标。为提升资金使用效率，公司拟将项目结项后的节余募集资金（含累计理财收益、利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于日常经营及业务发展。董事会同时授权财务部门办理节余资金划转及募集资金专项账户注销等事宜。该议案表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，同样需提交股东会审议。

提请召开2025年第二次临时股东会

为推进相关议案的审议流程，董事会审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会》的议案，同意于2025年12月29日召开公司2025年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会表决的议案。该议案表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议。

后续安排

公司将按照相关规定，及时披露2025年第二次临时股东会的会议通知及相关议案材料。本次董事会决议的备查文件为《公司第四届董事会第十五次会议决议》。

曙光数创表示，本次调整募投项目实施方式及资金安排，旨在结合公司实际经营情况优化资源配置，提升募集资金使用效率，为公司长期发展提供支持。市场将持续关注公司股东会对相关议案的审议结果及后续业务进展。

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