山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“联诚精密”或“公司”）于12月12日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的议案。公告显示，因“联诚转债”转股导致公司股本增加，注册资本将由1.34亿元增至1.49亿元，同时《公司章程》将新增职工代表董事席位，进一步完善公司治理结构。

注册资本变更：可转债转股贡献1.47亿股增量

公告显示，公司本次注册资本变更前为134,293,136元（约1.34亿元），对应总股本13,429.31万股。变更源于“联诚转债”（债券代码：128120）转股事项：该转债自2021年1月25日进入转股期，2025年7月因触发有条件赎回条款启动提前赎回程序。在2025年4月1日至8月15日（赎回登记日）期间，累计转股14,676,991股，导致公司总股本增至14,897.01万股，注册资本相应调整为148,970,127元（约1.49亿元）。截至2025年8月26日，“联诚转债”已完成摘牌。

章程修订聚焦两大核心：注册资本更新与治理结构优化

为适配注册资本变更及监管要求，公司对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

本次修订的核心变化在于董事会结构调整：在保持7名董事总数不变的前提下，首次明确增设“职工代表董事1人”，与董事长、3名独立董事共同构成董事会成员。这一调整标志着公司在治理结构中进一步强化职工参与度，符合《公司法》关于完善公司民主管理的要求。

后续安排：尚需临时股东大会审议通过

公告明确，本次注册资本变更及《公司章程》修订事项需提交2025年第二次临时股东大会审议。待审议通过后，公司将授权管理层办理工商变更登记等手续。作为精密机械零部件领域的重要企业，联诚精密此次股本扩张及治理优化，或将为其后续产能扩张、产业链整合等资本运作提供更大空间。

（数据来源：山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议）

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