云南城投置业股份有限公司（证券代码：600239，下称“公司”）于2025年12月22日召开第十届董事会第三十八次会议，通过通讯表决方式审议通过三项重要议案，涉及内部机构调整、管理制度修订及权限指引优化，旨在进一步强化合规管理体系，适应轻资产转型战略需求。会议应到董事7名，实到7名，全部议案均获全票通过。

内部机构重大调整：审计职能独立成部，组织架构优化为九部门

为提升内部审计独立性与权威性，公司决定将审计职能从原“风控管理部”剥离，单独设立“审计部”。该部门将全面负责审计管理体系建设、专项审计、经济责任审计、内控评价、投资后评价及合规有效性评价等核心工作。此次调整后，公司组织架构优化为九大部门，具体设置如下：

三项核心管理制度同步修订，夯实合规管理基础

会议审议通过《关于修订公司三项基本管理制度的议案》，对《风险内控合规管理制度》《资产减值准备计提与核销管理制度》《内部审计管理制度》进行系统性修订。修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等最新监管要求，旨在提升内控管理精细化水平，强化资产风险防控能力。修订后的制度已于同日在上海证券交易所网站披露。

此外，为匹配机构调整后的权责划分，会议同步通过《关于修订公司<权限指引表>的议案》，进一步明确各层级管理权限，确保决策流程规范化、高效化。

专业化治理再升级，支撑轻资产转型战略落地

公司表示，本次系列举措是落实轻资产转型的重要内控保障，通过独立审计职能建设与制度体系完善，将有效提升合规管理穿透力与风险预警能力。此前，相关议案已获董事会审计委员会、战略及风险管理委员会审议通过，形成“专业委员会前置审议+董事会决策”的规范流程。

市场分析认为，云南城投此次内控体系深化建设，有助于强化投资者信心，为其转型期业务发展提供坚实的治理支撑。

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