祥源新材（300980）审议通过1.6亿元闲置募集资金理财方案 同步修订18项公司治理制度
湖北祥源新材科技股份有限公司（证券简称：祥源新材，证券代码：300980）于2025年12月22日披露第四届董事会第十二次会议决议公告。会议审议通过两项重要议案：一是同意使用不超过1.6亿元闲置募集资金进行现金管理，二是对18项公司治理制度进行修订及新增制定，以进一步规范公司运营管理。
6亿元闲置募集资金拟开展现金管理
公告显示，为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目建设进度和保证资金安全的前提下，公司计划使用最高额度16,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可在额度范围内滚动使用。公司管理层获授权在规定额度内行使现金管理决策权并签署相关文件。
该项议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。据了解，此次现金管理将优先选择低风险、流动性好的投资产品，旨在提升闲置资金收益，不会影响公司主营业务的正常开展。
18项公司治理制度同步修订完善
为适应最新监管要求及公司发展需要，祥源新材对现有治理制度进行全面修订，并新增多项管理制度，共计18项。具体如下：
| 制度类型 | 制度名称 |
|---|---|
| 修订制度 | 《总经理工作细则》 |
| 修订制度 | 《董事会秘书工作细则》 |
| 修订制度 | 《关联交易管理制度》 |
| 修订制度 | 《对外担保管理制度》 |
| 修订制度 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 |
| 修订制度 | 《投资者关系管理制度》 |
| 修订制度 | 《募集资金管理制度》 |
| 修订制度 | 《财务管理制度》 |
| 修订制度 | 《内部控制制度》 |
| 修订制度 | 《内部审计制度》 |
| 修订制度 | 《会计师事务所选聘制度》 |
| 新增制度 | 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》 |
| 新增制度 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 |
| 新增制度 | 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 |
| 新增制度 | 《舆情管理制度》 |
| 新增制度 | 《市值管理制度》 |
| 新增制度 | 《筹资管理制度》 |
| 新增制度 | 《控股子公司管理制度》 |
本次制度修订涵盖公司治理、信息披露、资金管理、风险控制等多个维度，其中新增制度聚焦关联方资金占用防范、年报信息披露责任追究、市值管理等关键领域，进一步完善了公司内部控制体系。所有制度均以9票全票通过，体现了董事会对公司规范运作的高度重视。
公告显示，相关制度全文已在巨潮资讯网披露，投资者可查阅详细内容。本次董事会决议的实施，预计将有助于提升公司资金使用效率及治理水平，为长期稳健发展奠定基础。
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