广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告_全局洞察

广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

创始人

2025-12-23 02:42:56

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证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2025一059

广州恒运企业集团股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会第十三次会议于2025年12月10日发出书面通知，于2025年12月22日上午10:00在本公司恒运中心18层第二会议室召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长许鸿生先生主持，公司部分高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》，同意:

为进一步优化公司治理结构，完善公司治理制度，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，并结合实际情况，现对公司第十届董事会审计委员会的委员构成进行调整。调整后的审计委员会委员具体情况如下：召集人袁英红，委员马晓茜、张华、王承志、林友强，其任期自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会任期结束、下届董事会产生时止。

本次调整后，公司审计委员会的委员均未兼任公司的高级管理人员。其中，袁英红（会计专业人士）、马晓茜、张华、王承志四人，均为公司第十届董事会独立董事。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第十届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2025年12月23日

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